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| 发布时间:2005-01-26 09:11:24 来源:广发证券 () |
(000017、200017) ST 中 华：总经理变更
ST中华董事会于二零零五年元月二十四日召开临时会议，审议并通过了如下议案：
一、同意刘林峰辞去公司总经理职务、同时辞去刘林峰在公司内所兼任的深圳市安居乐物业管理有限公司董事长、生产事业部总经理及各经销分公司负责人等其它一切职务的请求。
二、聘任叶晴为公司总经理。
【0001】
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(000017、200017) ST 中 华：股票异常波动
ST中华股票B股价格近期波动较大，已连续三日达跌幅限制。公司董事会就有关情况披露如下：
公司已于2005年1月22日公告了2004年度业绩预亏公告，公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
【0002】
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(000063) 中兴通讯：2004年度业绩预告修正公告
中兴通讯预计2004年度业绩同向大幅上升50%以上。
由于中兴通讯2004年第四季度的经营业绩超出预期，所以公司未在2004年第三季度报告中对2004年全年进行业绩预告。
【0003】
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(000078) 海王生物：第三届董事局第十一次会议决议公告
海王生物第三届董事局第十一次会议于2005年1月24日召开，会议审议通过了如下议案：
一、许扬辞去独立董事职务，提名张文周为公司第三届董事局独立董事候选人。
二、刘国建辞去董事职务，提名戴奉祥为公司第三届董事局董事候选人。
三、决定于2005年3月1日（星期二）在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会，审议上述议案。
【0004】
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(000096) 广聚能源：2005年度第一次临时股东大会决议公告
广聚能源2005年度第一次临时股东大会于2005年1月25日召开,会议审议通过如下议案：
1、选举王建彬等9人为公司第三届董事会董事。
所有董事任期三年。
2、选举王珏等5人为公司第三届董事会独立董事。
王珏、吴晓蕾任期二年，其他独立董事任期三年。
以记名投票方式批准第三届董事会换届时间延至第三届董事会届满时的最近一次年度股东大会。
3、选举苏仲武、林达荣为公司第三届监事会监事。任期三年。
4、《关于设立独立董事津贴的议案》。
5、《关于设立董监事津贴的议案》。
【0005】
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(000096) 广聚能源：选举监事会召集人
广聚能源第三届监事会第一次会议于2005年1月25日召开，会议选举苏仲武担任公司第三届监事会召集人。
【0006】
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(000096) 广聚能源：第三届董事会第一次会议决议公告
广聚能源第三届董事会第一次会议于2005年1月25日召开，会议审议通过了以下议案：
一、选举王建彬为第三届董事会董事长；选举马智宏为第三届董事会副董事长。
二、续聘仲澄溧为公司总经理、续聘李洪生为财务总监并兼任董事会巡察处巡察长、续聘道明照为执行董事、续聘嵇元弘为董事会秘书；续聘张华锋、熊华、叶见青、陈丽红、吉明为公司副总经理；
三、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
【0007】
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(000517) 甬 成 功：澄清公告
近期某些媒体报道甬成功下属子公司宁波成功多媒体通信有限公司近期与海外最顶尖投行的接触已到了最关键时期，并很快将在纳斯达克上市。
就上述报道，甬成功澄清公告如下：
1、公司近年的财务状况；
2、在确保股东、甬成功和成功多媒体公司等各方利益的前提下，甬成功准备于2005年将成功多媒体公司进行改制，溢价引入新的投资人，并考虑管理层入股。改制和重组工作完成后，在1-2年内进行进一步融资，吸收风险投资基金。
3、成功多媒体目前尚不具备海外上市条件。
【0008】
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(000522) 白云山Ａ：第四届董事会二○○四年度第八次会议决议公告
白云山A第四届董事会二○○四年度第八次会议于2005年1月25日举行，会议表决通过了《关于撤销前次董事会会议"关于本公司向广药集团交纳商标使用费的决议"》的议案。
【0009】
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(000567) ST琼海德：关联交易公告
ST琼海德于2005年1月21日与台州耀江房地产开发有限公司签定了《崇和门广场销售代理合同》，由ST琼海德销售代理台州耀江房产开发的位于浙江省临海市的"崇和门广场"物业。
台州耀江房产与ST琼海德之实际控制人同为浙江省耀江实业集团有限公司，本次交易构成了关联交易。
双方协商确定二层基价为均价5500元/平方米、三层基价为均价3580元/平方米。
由于最终的销售价格具有不确定性，公司预测，本次关联交易将会给公司带来约62万元的代理费收入。
【0010】
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(000583) ST 托 普：2005年第一次临时股东大会决议公告
ST托普2005年第一次临时股东大会于2005年1月25日召开，会议审议通过如下议案：
1、黄德万当选为公司第七届董事会独立董事。
2、何昌军当选为公司第五届监事会监事。
3、拟为每位外聘董事、独立董事提供每月3000元（含税）津贴。每月以现金或汇款方式支付。
【0011】
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(000601) 韶能股份：更换保荐代表人
广东证券股份有限公司作为韶能股份的保荐机构，原指定徐沛、梁江东为公司保荐代表人。公司于2005年1月24日接到通知，现因徐沛辞职离开广东证券。经与公司协商后，广东证券决定由胡汉杰代替徐沛担任公司保荐代表人，本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为胡汉杰、梁江东。
【0012】
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(000611) 时代科技：2005年第一次临时股东大会决议公告
时代科技二○○五年第一次临时股东大会于2005年1月25日召开，会议审议通过了《关于与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公司(名称已核准）的议案》。新公司注册资金4750万元人民币，其中公司以拥有的长乐宫的房产和土地使用权出资，其中4700万元人民币作为注册资本，超出部分作为资本公积，公司出资占新公司注册资金的98.9%，民族商场以现金50万元人民币出资，占新公司注册资金的1.1%。
【0013】
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(000673) 大同水泥：重大诉讼进展情况
大同水泥诉海南诚成企业集团有限公司未能按《股权转让协议》约定履行付款义务一案经北京市第一中级人民法院审理，已于2004年3月8日作出一审判决，判令大同水泥胜诉。但在判决书下达并生效后，海南诚成企业集团有限公司未在法定期限内向大同水泥履行判决书裁定的给付义务，为此大同水泥向北京市第一中级人民法院提出执行申请，法院经审查，给大同水泥下达了《受理执行案件通知书》，决定立案执行。
【0014】
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(000702) 正虹科技：短期投资公告
正虹科技于2005年1月25日召开公司三届董事会第十次会议，会议审议并通过了关于进行短期投资的议案，公司以自有资金7000万元人民币委托世纪证券有限责任公司进行投资管理。
2005年1月25日正虹科技与世纪证券签订了《受托投资管理合同》，合同有效期为12个月内。
【0015】
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(000707) 双环科技：第四届董事会第九次会议决议公告
双环科技第四届董事会第九次会议于2005年1月20日召开，一致通过如下议案：
1、公司整改报告。
2、公司决定为控股子公司湖北双环科技发展有限公司其提供5000万元银行贷款担保，担保期限一年。并要求对方进行反担保。
【0016】
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(000755) 山西三维：控股股东部分股权质押
山西三维控股股东山西三维华邦集团有限公司将其持有山西三维的146,911,396万股国家股中的2243万股（占山西三维总股本的7.21%），为山西三维向中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行借款5000万元进行质押担保,质押期限从2005年1月25日起2007年1月24日。上述质押已办理股权质押登记手续。
【0017】
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(000776) *ST 延路：2004年年度主要财务指标
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.123
3、净资产收益率(%) 13.351
二、不分配，不转增。
【0018】
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(000779) 三毛派神：股份转让协议事项
三毛派神于2005年1月25日获悉上海茉织华股份有限公司向三毛派神二股东--兰州三毛纺织（集团）有限责任公司发出了《关于解除〈股份转让协议〉的通知》，经询问，证实三毛集团已收到了茉织华的《关于解除〈股份转让协议〉的通知》信函。
三毛集团与茉织华于2003年9月28日签署了《股份转让协议》，三毛集团拟向茉织华转让其所持三毛派神11.25%的国有法人股（共计20,604,915股）。
【0019】
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(000779) 三毛派神：澄清公告之补充公告
三毛派神2005年1月25日公告了公司转口贸易情况，现将有关情况作补充。
【0020】
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(000787) 创智科技：2004年年度主要财务指标
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 0.72
二、不分配，不转增。
【0021】
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(000835) 隆源双登：业绩预告修正
隆源双登预计2004年全年净利润比去年同期增长100%-150%。
隆源双登在2004年第三季度报告中曾预计2004年全年净利润比去年同期将增长50%以上。
【0022】
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(000836) 天大天财：业绩预告修正
天大天财预计2004年度净利润为700万元左右，实现扭亏。
由于3季度末至年终，天大天财经营所涉及的因素变数较多，前一报告期末，公司无法预计2004年末累计净利润的盈亏情况。
【0023】
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(000886) 海南高速：2004年度业绩预告修正
经海南高速对其2004年度经营情况和财务状况测算，预计公司2004年度经营业绩将扭亏为盈,净利润金额在1000万元以内。
由于海南高速无法预测其房地产开发项目第四季度销售情况，故未在2004年第三季度报告中对2004年度经营业绩进行预测。
【0024】
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(000913) 钱江摩托：业绩预告修正
钱江摩托预计2004年业绩比去年同期增长50%至100%。
由于11月底钱江摩托控股兼并了三家子公司，而2004年第三季度报告期间钱江摩托无法预计能否在本年度内办妥三家子公司的股权过户手续及2004年底前能否顺利完成三家子公司的整合工作，因此公司无法准确估计第四季度的整体情况，故未在第三季度报告中进行业绩预告。
【0025】
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(000977) 浪潮信息：对外投资公告
浪潮信息第二届董事会第二十三次会议于2005年1月24日召开， 会议同意公司与大股东浪潮集团有限公司下属控股子公司共同出资组建"山东浪潮电子信息科技有限公司"。浪潮科技注册资本2亿元人民币，其中公司出资3950万元人民币，占浪潮科技19.75%的股权；浪潮集团下属控股子公司山东浪潮移动通信科技有限公司等五公司共出资16050万元，占浪潮科技80.25%的股权。该公司主要经营范围为IT服务等。公司出资资金来源为自有资金。
本次交易构成关联交易。
【0026】
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(000982) 圣 雪 绒：业绩预告修正
圣雪绒预计2004年度业绩不会出现大幅上升，同比上升空间为25%-50%。
圣雪绒2004年第3季度季度报告曾预测2004年的累计净利润将比2003年有大幅增长。
另外，圣雪绒2004年1-6月累计计提资金占用费350万元，6-12月累计计提资金占用费260万元；该两笔收入全部冲回，减少收入610万元。
【0027】
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(001696) 宗申动力：2004年第一次临时股东大会决议公告
宗申动力2005年第一次临时股东大会于2005年1月25日召开，审议并通过以下决议：
一、公司名称由成都宗申热动力机械股份有限公司变更为重庆宗申动力机械股份有限公司。公司简称和股票代码保持不变。
二、《关于公司章程相应条款修改的议案》。
【0028】
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(002017) 东信和平：2004年度业绩快报
2004年度主要财务数据和指标
每股收益(元) 0.42
净资产收益率(%) 9.19
净资产（元） 410,551,573.48
【0029】
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(002030) 达安基因：变更保荐代表人
达安基因聘请广东证券股份有限公司为公司首次公开发行股票保荐机构。同时，广东证券安排徐沛 、李东茂为公司保荐代表人。
现因原保荐代表人徐沛出现工作变动，广东证券决定由梁江东接替徐沛担任公司保荐代表人。
【0030】
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停复牌公告：
序号 证券代码 证券简称 停复牌时间 期限 停牌原因
01、（000662）索 芙 特 2005年01月26日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年01月27日 开市起复牌
02、（000017）ST中华Ａ 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年01月26日 10:30起复牌
03、（200017）ST中华Ｂ 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年01月26日 10:30起复牌
04、（000063）中兴通讯 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月26日 10:30起复牌
05、（000776）*ST 延路 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年01月26日 10:30起复牌
06、（000787）创智科技 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年01月26日 10:30起复牌
07、（000835）隆源双登 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月26日 10:30起复牌
08、（000836）天大天财 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月26日 10:30起复牌
09、（000886）海南高速 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月26日 10:30起复牌
10、（000913）钱江摩托 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月26日 10:30起复牌
11、（000982）圣 雪 绒 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月26日 10:30起复牌
12、（002017）东信和平 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 年度业绩快报
2005年01月26日 10:30起复牌 |
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