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| 发布时间:2005-01-31 10:16:18 来源:广发证券 () |
(600986)"科达股份"公布临时股东大会决议公告
科达集团股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第1标段并授权董事会办理有关事宜的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【0002】
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(600986)"科达股份"公布重大工程合同公告
2005年1月10日，科达集团股份有限公司收到山东省交通厅公路局发来的《中标通知书》，通知公司中标国家重点公路青岛至红其拉甫线山东境内马站至莱芜段高速公路第十二合同段，并于2005年1月28日与山东省交通厅公路局签署了该项目的工程施工合同书。该合同标的总金额为189808727元，工期36个月。
【0003】
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(600900)"长江电力"公布2004年度业绩预增公告
根据中国长江电力股份有限公司的初步测算，预计2004年公司净利润将比2003年增长90%以上(上年同期净利润为14.38亿元)。
【0004】
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(600762)"金荔科技"公布预亏公告
中国证监会湖南监管局于去年底对衡阳市金荔科技农业股份有限公司进行了专项核查，初步查明公司2003年度虚作收入13207.61万元，虚转成本5028.45万元，虚增利润8179.16万元，2004年1-10月，虚作收入11009.5万元，虚转成本3738.52万元，虚增利润7270.98万元。公司将对以前年度虚作收入、虚增利润的情况进行追?调整，2003年度业绩将出现亏损。同时，经公司财务部初步测算，公司2004年度业绩也将出现亏损，具体财务数据将在公司2004年年度报告中予以披露。按照有关规定，公司的股票交易将实行退市风险警示处理，请投资者注意投资风险。
【0005】
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(600053)"*ST江纸"公布撤销退市风险警示的公告
2005年1月28日，江西纸业股份有限公司向上海证券交易所提交了撤销股票交易实行退市风险警示的申请，该申请已获上海证券交易所批准，根据有关规定，2005年1月31日公司股票停牌一天。自2005年2月1日起撤销公司股票交易实行的退市风险警示，股票简称变更为"ST江纸"，股票代码不变，股票交易每日涨跌幅仍为5%。
【0006】
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(600705)"北亚集团"公布临时股东大会决议公告
北亚实业(集团)股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司董、监事的议案。
【0007】
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(600705)"北亚集团"公布业绩预告修正公告
经北亚实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为5674万元)。
因公司投资的大鹏证券有限公司进入清算程序，影响公司2004年经营业绩。影响程度将根据审计机构的专业建议确定。提请广大投资者注意投资风险。
【0008】
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(600371)"华冠科技"公布业绩预告修正公告
经黑龙江华冠科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较2003年同期相比同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为17062397.47元)。具体数据以公司2004年经审计的年度报告为准。
【0009】
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(600853)"龙建股份"公布业绩预告公告
经龙建路桥股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩较去年同比下降50%左右(上年同期净利润为63174134.44元)。
【0010】
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(600853)"龙建股份"公布第二大股东法人股被司法冻结的公告
根据黑龙江省高级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，龙建路桥股份有限公司向黑龙江省高级人民法院提出诉前财产保全申请，黑龙江省高级人民法院有关民事裁定书已发生法律效力，轮侯冻结公司第二大股东北满特殊钢集团有限责任公司持有公司国有法人股13500万股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年1月27日至2006年1月27日。
【0011】
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(600689、900922)"上海三毛、三毛B股"公布董事会临时会议决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2005年1月27日召开第五届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2004年度计提特别坏帐的提案。该议案须提请2004年度股东大会审议通过。
二、通过公司2004年度业绩预告修正公告。
【0012】
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(600689、900922)"上海三毛、三毛B股"公布业绩预告修正公告
经上海三毛企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预测公司2004年度将出现较大额度的亏损，预计金额为10000万元以上(上年同期净利润为8548930.36元)，具体数据以会计师事务所审计后的2004年度报告为准。
【0013】
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(600390)"金瑞科技"公布2004年度经营业绩预告公告
经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩扭亏(上年同期净利润为-629.76万元)。具体财务数据将在公司2004年度报告中披露。
【0014】
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(600540)"新赛股份"公布业绩预减公告
经初步测算，预计新疆赛里木现代农业股份有限公司2004年业绩较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为4256.95万元)。具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露，提请广大投资者注意投资风险。
【0015】
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(600115)"东方航空"公布公告
美国当地时间2005年1月28日中国航空器材进出口集团公司作为在中国境内注册的航空公司进口飞机的总代理商代表中国多家航空公司，与美国波音公司在美国华盛顿签订《飞机购买框架协议》，购买波音B7E7飞机，中国东方航空股份有限公司纯作为飞机将来的实际使用者的身份就其中十五架波音B7E7飞机签署该框架协议。公司将就购买飞机的细节与美国波音公司进行谈判，具体的飞机购买协议尚未签署。
【0016】
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(600029)"南方航空"公布董事会公告
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式，批准签署有关引进空中客车A380飞机和波音B7E7飞机的飞机购买框架协议的议案。
于当地时间2005年1月28日，作为中国境内注册的航空公司引进飞机的总代理商，中国航空器材进出口集团公司代表中国多家航空公司在法国巴黎和美国华盛顿分别与空中客车公司和美国波音公司签署了引进空中客车A380飞机和波音B7E7飞机的飞机购买框架协议，公司作为其中的飞机实际使用者就其中的五架空中客车A380飞机和十三架波音B7E7飞机签署该框架协议(其中三架波音B7E7飞机由厦门航空有限公司签署)。
公司分别与空中客车公司及美国波音公司将就上述五架空中客车A380飞机和十三架波音B7E7飞机购买合同进行实质性谈判，至公告之日尚未有可公布结果。
【0017】
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(600766)"ST烟发"公布股票交易异常波动公告
烟台华联发展集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。公司于2005年1月26日发布了2004年度业绩预告修正公告，公司2004年年报的预约披露时间为2005年4月22日，会计师事务所尚未开始2004年度财务审计工作，具体亏损数额请投资者及时关注公司2004年年度报告。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
【0018】
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(600852)"*ST中川"公布股票交易异常波动公告
鉴于中国四川国际合作股份有限公司股票价格2005年1月26日、27日和28日已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前不存在应披露未披露的重大信息。同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露的报纸《上海证券报》，注意投资风险。
【0019】
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(600282)"南钢股份"公布股份变动及增发A股上市公告书
南京钢铁股份有限公司经实施本次增发后，股本结构变化情况如下：
单位：股
增发前 增发后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
1、尚未流通股份
国有法人股 2,400,000 0.48 2,400,000 0.38
社会法人股 357,600,000 70.95 357,600,000 57.31
尚未流通股合计 360,000,000 71.43 360,000,000 57.69
2、流通股份
境内上市的人民币普通股 144,000,000 28.57 264,000,000 42.31
流通股合计 144,000,000 28.57 264,000,000 42.31
3、股份总数 504,000,000 100.00 624,000,000 100.00
经上海证券交易所核准，公司本次增发的新股(A股)共计120000000股将于2005年2月4日上市流通。上市首日公司股票(A股)不设涨跌幅限制。
【0020】
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(600282)"南钢股份"公布董事会决议公告
南京钢铁股份有限公司于2005年1月28日以书面议案通讯表决方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立募集资金专用帐户的议案。
二、通过关于增发募集资金使用计划的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
【0021】
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(600282)"南钢股份"公布提示性公告
上海明诚投资咨询有限公司于2005年1月20日参与了南京钢铁股份有限公司本次增发12000万股A股的网下预约申购，根据发行结果公告，共获配股数36028992股，占公司增发后总股本62400万股的5.77%。根据有关要求，上海明诚投资咨询有限公司将尽快刊登《公司持股变动报告书》。
【0022】
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(600555、900955)"茉织华、茉织华B"公布提示性公告
2004年11月1日，上海茉织华股份有限公司、下属子公司茉织华实业(集团)有限公司于与东方控股集团有限公司、东方中安科技装备投资(集团)有限公司签订了《转让东方控股集团(北京)有限公司100%股权之股权转让协议》。
近期，公司获悉：东方控股集团有限公司并未按协议规定将所持有的北京汽车投资有限公司15.56%股权过户至东方控股集团(北京)有限公司名下，反而将该股权转让给了第三方，导致本次股权转让行为至今无法履行。
根据转股协议有关规定，因东方控股集团有限公司违约，公司已向中国国际经济仲裁委员会上海分行提起仲裁。
公司尚未向东方控股集团有限公司就上述股权转让协议支付任何款项。
公司股东平湖茉织华实业发展有限公司与东方控股集团有限公司签订的关于转让公司18%股份因东方控股集团有限公司原因尚无实质进展，无法完成该股权转让。
2005年1月27日，茉织华实业(集团)有限公司召开董事会，会议审议通过了由茉织华实业(集团)有限公司向平湖市国有资产经营有限公司收购其所持有的浙江九龙山开发有限公司3.02%股权，向龙辉发展有限公司收购其所持有的1.5%股权。本次股权转让完成后，茉织华实业(集团)有限公司累计持有浙江九龙山开发有限公司50.5%股权。截止目前，公司累计已储备有证土地约1500亩。
【0023】
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(600555、900955)"茉织华、茉织华B"公布业绩预告公告
由于截止2004年12月31日，平湖茉织华实业发展有限公司、东方控股集团有限公司与上海茉织华股份有限公司签订的广发证券1亿元人民币、德恒证券5000万元人民币及闽发证券1亿元人民币合计2.5亿人民币的投资损失承担协议没有履行，因此公司将在2004年度对委托理财及客户保证金计提坏帐准备，预计公司2004年度将出现较大金额亏损(上年同期净利润为人民币11028万元)，具体亏损金额尚未核定。公司将保留对平湖茉织华实业发展有限公司、东方控股集团有限公司的追索权利。请广大投资者注意投资风险。
【0024】
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(600053)"*ST江纸"因刊登重要公告，1月31日全天停牌。
【0025】
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(600371)"华冠科技"、(600390)"金瑞科技"、(600540)"新赛股份"、
(600555)"茉织华"、(900955)"茉织华B"、(600689)"上海三毛"、
(900922)"三毛B股"、(600705)"北亚集团"、(600762)"金荔科技"、
(600766)"ST烟发"、(600852)"*ST中川"、(600853)"龙建股份"、
(600900)"长江电力"因刊登重要公告，1月31日上午9：30-10：30停牌一小时。
【0026】
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(110219)"南山转债"、(600146)"大元股份"、(600219)"南山实业"、
(600248)"秦丰农业"、(600277)"亿利科技"、(600422)"昆明制药"、
(600525)"长园新材"、(600666)"西南药业"、(600674)"川投控股"、
(600760)"ST黑豹"、(600828)"成商集团"因召开股东大会，1月31日全天停牌。
【0027】
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(600275)"武昌鱼"、(600389)"江山股份"、(600421)"春天股份"、
(600462)"石岘纸业"、(600557)"康缘药业"因未刊登股东大会决议公告，1月31日全天停牌。
【0028】
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一月二十九日上交所公告：
(600161)"天坛生物"公布临时股东大会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年1月28日召开2005年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
【0003】
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(600161)"天坛生物"公布董监事会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年1月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘开勇为公司第三届董事会董事长。
二、聘任姚桐利为公司总经理、张翼为公司董事会秘书、慈翔为公司证券事务代表。
三、选举范志强为第三届监事会主席。
四、公司于2004年12月29日召开职工代表大会，选举张凝普和高嵩以职工代表的身份出任公司监事会监事。
【0004】
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(600053)"*ST江纸"公布董监事会决议公告
江西纸业股份有限公司于2005年1月27日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。该议案尚需提请2004年度股东大会审议通过。
【0005】
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(600053)"*ST江纸"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 204,542,923.93 728,456,902.33
股东权益 -120,915,626.70 -426,815,228.60
每股净资产 -0.75 -2.73
调整后的每股净资产 -1.16 -4.19
2004年 2003年
主营业务收入 95,285,335.48 119,386,743.95
净利润 105,039,200.10 -458,019,840.97
每股收益(全面摊薄) 0.65 -2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.02
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0006】
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(600854)"春兰股份"公布业绩预告修正公告
经初步测算，江苏春兰制冷设备股份有限公司预计2004年全年净利润较去年同期相比下降超过50%(上年同期净利润为61490420.51元)。具体数据将在2004年度报告中详细披露。
目前，公司生产经营活动正常，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
【0007】
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(600236、100236)"桂冠电力、桂冠转债"公布股份司法冻结的公告
近日北京市高级人民法院下发了有关协助执行通知书，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将协助执行继续冻结广西投资集团有限公司(广西桂冠电力股份有限公司第二大股东)持有的公司股份65761969股(国家股)，冻结期限自2004年1月27日至2005年7月26日止。
【0008】
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(600110)"中科英华"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
中科英华高技术股份有限公司于2005年1月28日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司合计持有其94.9%的股权)拟向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款的议案。
二、通过公司为联合铜箔(惠州)有限公司向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款提供担保的议案。
董事会决定于2005年3月1日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【0009】
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(600889)"南京化纤"公布董事会决议暨关联交易的公告
南京化纤股份有限公司于2005年1月26日召开四届十九次董事会，会议审议通过公司关于受让南京中京达集团有限公司所持有南京维卡纤维有限公司10%股权的议案：公司与南京化学纤维厂(下称：南京化纤厂)在2004年12月28日进行了资产置换，公司于2005年1月26日与南京化纤厂签定了《资产置换补充协议》，公司将以自有资金出资1450万元人民币，受让南京中京达集团有限公司所持有的南京维卡纤维有限公司10%的股权。公司受让该股权后，对南京维卡纤维有限公司的投资由65%增加到75%。上述交易构成关联交易。
【0010】
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(600963)"岳阳纸业"公布董事会决议公告
岳阳纸业股份有限公司于2005年1月28日采取通讯表决的方式召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加银行贷款授信额度的议案：同意公司增加8000万元流动资金贷款授信额度。
二、通过关于核定银行贷款转贷授信额度的议案：核定公司4月30日前到期的短期借款转贷授信额度8760万元。
三、通过关于与岳阳华泰木材有限责任公司签订《<仓储服务合同书>之终止协议》的议案，从2005年1月1日起，终止原《仓储服务合同书》。
四、通过关于与岳阳三江造纸原料有限责任公司签订《<仓储服务合同书>之终止协议》的议案，从2005年1月1日起，终止原《仓储服务合同书》。
【0011】
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(600710)"常林股份"公布业绩预告修正公告
经初步测算，常林股份有限公司预计2004年全年净利润较上年下降50%以上(上年同期净利润为16661万元)，具体数据将在2004年年度报告中详细披露。提请广大投资者注意投资风险。
【0012】
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(600275)"武昌鱼"公布业绩预告修正公告
湖北武昌鱼股份有限公司经过初步核算，2004年度亏损金额大约在2500万元左右(上年同期净利润为1092231.68元)。
【0013】
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(600745)"天华股份"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
湖北天华股份有限公司于2005年元月27日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司独立董事的议案。
二、通过关于更换公司审计机构的议案：改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构。
董事会决定于2005年3月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0014】
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(600243)"青海华鼎"公布办公地点等变更的公告
经青海华鼎实业股份有限公司研究决定，公司总部董事会秘书办、证券部等办公地点、联系电话、联系传真等从2005年1月28日变更如下：
地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑一号大厦一号楼八层
邮政编码：810000
电话：(0971)6249618
传真：(0971)6249617
【0015】
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(600810)"神马实业"公布业绩预告公告
经神马实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度净利润与2003年度相比将增长150%以上(上年同期净利润为890万元)。
【0016】
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(600758)"ST金帝"公布业绩预告公告
经对2004年辽宁金帝建设集团股份有限公司财务数据的初步分析，预计2004年全年净利润为负，且较去年同期相比下降幅度较大(上年同期净利润为12646174.12元)。因亏损数额尚无法确定，具体数额将在年度报告披露时详细披露。
如公司2004年业绩出现亏损，根据有关规定，公司股票仍将实行其它特别处理"ST"，特提醒广大投资者注意投资风险。
【0017】
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(600187)"黑龙股份"公布临时股东大会决议公告
黑龙江黑龙股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
【0018】
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(600187)"黑龙股份"公布董监事会决议公告
黑龙江黑龙股份有限公司于2005年1月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张伟东为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李剑炜为公司总经理。
三、聘任高永红为公司董事会秘书。
四、选举陈彦才为公司第三届监事会主席。
【0019】
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(600849)"上海医药"公布国家股变更为国有法人股的提示性公告
经国务院国有资产监督管理委员会有关批复的批准，同意将上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)持有的上海市医药股份有限公司18824.81万股国家股性质变更为国有法人股。
上药集团系公司第一大股东，原持有公司18824.81万股国家股，占总股本的39.69%。
本次股权性质变更后，公司仍为国有控股的有限责任公司。
【0020】
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(600759)"ST琼华侨"公布业绩预告公告
经海南华侨投资股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为1233172.48元)。亏损的具体数额有待公司审计机构审计后最终确认，并将在公司2004年年度报告中予以披露(2004年年度报告预计披露时间为2005年4月28日)。
2004年度公司本部主营业务仍未恢复，2005年度能否恢复存在重大不确定性；公司与中国银行海南省分行之借款担保一案在执行过程中至今未取得任何实质性进展；公司持续资产重组计划未能实施。如上述原因在今后较长时间内仍无法得以有效消除，公司2005年度经营仍将面临巨大困难。公司董事会提请广大投资者充分注意投资风险。
【0021】
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(600515)"第一投资"公布业绩预亏公告
经第一投资招商股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为12348016.02元)。目前还无法估计亏损程度。具体经营业绩将在2004年年度报告中予以披露，提请广大投资者注意风险。
【0022】
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(600209)"罗顿发展"公布业绩预告修正公告
罗顿发展股份有限公司曾在前次报告期中预计2004年度累计净利润与上年度相比下降50%以上。
现经对2004年度财务数据的初步分析，预计2004年全年净利润为负(上年同期净利润为8335345.08元)。由于计提各项减值准备的数额尚不能最后确定，故最终的亏损数将在公司2004年度报告中详细披露。提请广大投资者注意投资风险。
【0023】
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(600221、900945)"海南航空、海航B股"公布董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2005年1月27日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过《公司整改计划的报告》，现将整改措施报告予以公告，详见本系统公告全文。
【0024】
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(600221、900945)"海南航空、海航B股"公布购买飞机交易公告
海南航空股份有限公司于2005年1月28日与美国波音公司(下称：波音)签订《飞机购买协议》，购买8架B7E7飞机。
此次购机的市场公布价是每架飞机1.232亿美元，合同价格根据双方协商确定，并根据飞机最终选型以及发动机的选择进行调整。飞机计划从2008年6月开始交付，至2010年4月交付完毕。
【0025】
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(600630)"龙头股份"公布业绩预告修正公告
经上海龙头(集团)股份有限公司初步测算，预计2004年度将出现亏损，净利润估计在-1.6亿元至-2.1亿元(上年同期净利润为1712.16万元)。具体数据在会计师事务所审计后将在公司2004年年度报告中详细披露，具体数额以审计值为准。
【0026】
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(600368)"五洲交通"公布董事会决议公告
广西五洲交通股份有限公司于2005年1月28日召开四届十五次董事会，会议审议通过关于签订《通发园小区联合开发建设协议》的议案：公司提供位于南宁市仙葫经济开发区的自有土地195亩，广西交通房地产开发公司提供开发建设资金，双方共同开发建设通发园小区。对用于合作开发建设的195亩土地拟作价11.82万元/亩投入。通发园小区用于建设的土地(195亩)以实际使用面积计算，列入住宅建设成本；另外，自建自用23亩土地的建设费用(包括小区会所、活动中心及商业建筑等)由公司承担，产权(含土地)归公司所有。通发园小区建成后，公司除收回土地成本2304.9万元以外，该项目开发经营所获利润由公司与广西交通房地产开发公司各占50%。该项目构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
【0027】
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(600303)"曙光股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年1月27日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本16200万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、解聘韩宝铭公司副总裁职务。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于投资公司控股子公司诸城市曙光车桥有限责任公司(下称：诸城曙光公司)搬迁项目的议案：搬迁项目主要是征地和新建厂房和配套设施，项目总投资为2461万元，全部由公司单方以自有资金投入，并作为增加诸城曙光公司的注册资本金。
六、通过关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年3月2日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【0028】
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(600303)"曙光股份"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,253,019,014.63 2,088,555,426.51
股东权益 599,346,954.55 535,050,970.97
每股净资产 3.70 3.30
调整后的每股净资产 3.69 3.22
2004年 2003年
主营业务收入 2,688,970,095.69 2,207,978,274.94
净利润 111,469,057.69 93,840,058.94
每股收益(全面摊薄) 0.69 0.58
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.60 17.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.82 1.68
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
【0029】
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(600052)"浙江广厦"公布董事会决议公告
浙江广厦股份有限公司于2005年1月28日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于对广厦重庆置业发展有限公司(下称：重庆置业)增资的提案：公司拟将对重庆置业的项目投资款1.29亿元转增为重庆置业的注册资本金。增资完成后，重庆置业的注册资本将由3000万元达到16579万元，其中，公司出资15750万元，仍占95%的股份。
【0030】
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(600398)"凯诺科技"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
凯诺科技股份有限公司于2005年1月27日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：拟以2004年12月31日的总股本236658834股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》。
董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
【0031】
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(600398)"凯诺科技"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,618,979,891.48 1,257,003,665.93
股东权益 999,386,055.83 770,876,252.98
每股净资产 4.22 3.61
调整后的每股净资产 4.22 3.61
2004年 2003年
主营业务收入 830,143,669.19 612,794,715.17
净利润 104,219,826.29 87,399,352.17
每股收益(全面摊薄) 0.44 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.42 11.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
【0032】
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(600711)"雄震集团"公布董事会决议公告暨修改2005年第一次临时股东大会议案的通知
厦门雄震集团股份有限公司于2005年1月28日以网络通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过关于改选公司独立董事候选人的议案：同意提名郑学军为公司独立董事候选人。根据该议案的修改，2005年第一次临时股东大会的通知中所列会议议案一《审议公司董事会换届选举的议案》中的独立董事候选人吴世农也相应调整为郑学军，会议通知其他内容不变。
【0033】
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(600699)"辽源得亨"公布更正公告
辽源得亨股份有限公司于2004年12月16日发布"资产置换公告"，因校对上的疏忽，错将东莞市广华房地产开发有限公司2004年1-9月份净资产写成15364889.80元，其正确数据应为153364889.80元，现予以更正。
【0034】
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(600546)"中油化建"公布重要合同公告
近期，中油吉林化建工程股份有限公司与中国石油吉林石化公司签订了《中国石油吉林石化公司12万吨/年丁辛醇装置扩建改造项目》合同，合同总金额为7500万元人民币，预计工期6个月。
【0035】
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(600713)"南京医药"公布2004年度业绩预警公告
南京医药股份有限公司曾在2004年三季度报告中预计不良资产对2004年度业绩有较大影响。
现经公司财务部初步测算，预计2004年度公司净利润较上年同期将下降50%以上(上年同期净利润为20538457.18元)，具体数据将在2004年年度报告中披露。公司敬请广大投资者注意投资风险。
【0036】
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(600713)"南京医药"公布公告
南京医药股份有限公司日前接第二大股东江苏兴宏达投资有限公司(现更名为江苏兴宏达实业有限公司)通知，该公司收到江苏省苏州市中级人民法院有关民事裁定书，就张家港中行诉江苏兴宏达投资有限公司、太湖国际贸易有限公司信用证垫付款纠纷案判决，张家港中行申请执行一事，做出裁定。苏州市中级人民法院委托江苏省正源国际拍卖有限公司拍卖江苏兴宏达投资有限公司持有的公司社会法人股587.1万股。南京博刚信息咨询有限公司经拍卖取得该部分股权依法受让条件，该部分股权在依法办理股权变更登记后，归南京博刚信息咨询有限公司所有。
本次拍卖后，江苏兴宏达实业有限公司仍持有公司股份600万股，占公司总股本的3.089%，此部分股权已被解除冻结。
【0037】
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(600127)"金健米业"公布董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年1月27日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度业绩预测修正公告。
二、通过机构设置及人员聘任与解聘。
【0038】
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(600127)"金健米业"公布2004年度业绩预亏公告
经湖南金健米业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润为负值(上年同期净利润为1295.02万元)。公司目前经营情况正常，具体经营业绩公司将在2005年4月28日的2004年年度报告中披露，敬请投资者注意风险。
【0039】
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(600126)"杭钢股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
杭州钢铁股份有限公司于2005年1月27日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末公司总股本645337500股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过2005年度技术改造计划，计划总投资137818万元，当年安排财务用款73712万元。
三、通过关于2005年度经常性关联交易的议案。
四、通过关于2004年年末资产清查损失核销的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、决定续聘上海方达律师事务所为公司2005年度法律顾问。
董事会决定于2005年3月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【0040】
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(600126)"杭钢股份"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,479,651,578.55 4,647,541,407.63
股东权益 3,169,848,996.28 2,726,666,745.29
每股净资产 4.91 4.23
调整后的每股净资产 4.91 4.22
2004年 2003年
主营业务收入 9,955,029,814.82 7,471,534,184.69
净利润 669,050,375.99 531,625,487.50
每股收益(全面摊薄) 1.04 0.82
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.11 19.50
每股经营活动产生的现金流量净额 1.41 0.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
【0041】
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(600126)"杭钢股份"公布关联交易公告
杭州钢铁股份有限公司现将2005年度经常性关联交易事项公告如下：
公司与控股股东杭州钢铁集团公司(下称：杭钢集团)签订的《原材料采购供应合同》中约定委托杭钢集团采购除公司自行采购矿石、矿粉、洗精煤、白煤、废钢之外的原材料及辅助材料。杭钢集团需向公司供货。该合同签署日期为2004年4月15日，有效期五年。2004年度关联采购原材料金额为230729.52万元，占公司主营业务成本比例为26.96%，预计2005年关联采购占公司主营业务成本的比例不突破27%。
公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司(下称：再生资源公司)签订的《废钢供应协议》约定公司利用再生资源具有报废汽车回收的特许经营资格而获得的报废汽车拆解等稳定的废钢资源，由再生资源公司向公司供应部分废钢。2004年度关联采购废钢金额为61104.91万元，占公司主营业务成本比例为7.14%，预计2005年关联采购供应废钢总金额约占公司主营业务成本的7.2%。
公司购买杭州杭钢亚通特钢有限公司不锈钢锭(坯)用于开发生产不锈钢材，签有《钢锭(坯)购买合同》。2004年购买钢锭(坯)发生额为14466.96万元，占公司主营业务成本的比例为1.69%，预计2005年购买钢锭(坯)发生额约占公司主营业务成本的2%。
公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司签订的《委托代理进口铁矿协议》中约定代理方应根据公司提交的年度进口铁矿计划通知书，及时开展对外询价、谈判、签约、租船等一系列商务活动。公司将负责进口铁矿国内的接港、卸货、仓储、运输等工作，并协助代理方验货。该合同签署日期为2004年4月15日，有效期五年。2004年代理进口铁矿总金额为115631.91万元，占公司主营业务成本的比例为13.51%，预计2005年代理进口铁矿总金额约占公司主营业务成本的比例不突破10%。
公司与浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司(下称：昌兴电炉公司)签订的《委托加工与委托管理合同》中约定公司利用昌兴电炉公司80吨超高功率电炉炼钢设备委托加工钢锭(坯)，并由公司对电炉炼钢生产进行全程管理指导。该合同签署日期为1999年5月1日，目前仍在履行。2004年委托加工钢坯发生费用共计为75232.11万元，占公司主营业务成本的比例为8.79%，预计2005年委托加工钢坯费用占公司主营业务成本的比例不突破8.8%。
公司与杭钢集团签订的《关于产品分销的合同书》中约定公司与杭钢集团本部开展部分产品分销业务后，将停止向杭钢集团所属各贸易公司的产品分销业务，该合同签署日期为2004年11月26日，目前正在履行中。2004年度杭钢集团(含其所属贸易公司)分销公司产品总金额为373281.90万元，占公司主营业务收入的比例为37.50%，预计2005年产品分销总金额不突破上述比例。
公司与浙江冶钢储运有限公司(下称：冶钢储运公司)签订的《原材料、产品等货物运输合同》约定公司将在生产经营活动中所需的原材料、燃料、辅料及产品的出、入库等运输业务委托冶钢储运公司承运。该合同签署日期为2004年4月15日，有效期五年。2004年共支付给冶钢储运公司运输服务费7143.59万元，占公司主营业务成本的比例为0.83%，预计2005年支付冶钢储运公司的运输服务费占公司主营业务成本的比例不突破0.85%。
【0042】
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(600328)"兰太实业"公布业绩预增公告
经对内蒙古兰太实业股份有限公司2004年财务数据的初步测算，预计公司2004年度净利润将比去年同期增长50%以上(2004年净利润为3045.55万元)，具体财务数据将在2005年4月15日公司年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
【0043】
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(600415)"小商品城"公布2004年度业绩预增公告
经浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年实现净利润比上年同期增长50%以上(经预审计；上年同期净利润为65218000.88元)。
【0044】
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(600114)"宁波东睦"公布税收政策变化公告
宁波东睦新材料股份有限公司于2005年1月28日收到国家税务总局2005年1月26日印发的《国家税务总局关于中银(宁波)电池有限公司等4户企业适用企业所得税税率问题的批复》。根据有关文件的规定，公司从2004年度起，减按15%的税率缴纳企业所得税。
该税收政策变化之前公司执行的企业所得税税率为24%，地方附加税为2.4%。
【0045】
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(600995)"文山电力"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
云南文山电力股份有限公司于近日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案的预案：拟以2004年末总股本87570000股为基数，每10股转增10股派5元(含税)。
三、通过2004年度资产减值准备金提取情况的报告。
四、通过关于2004年度贷款额度使用情况及2005年度贷款额度的议案。
五、通过《公司募集资金使用情况报告》。
六、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的预案。
七、聘请云南海合律师事务所为公司2005年度法律顾问。
八、通过关于转让持有文山马鹿塘发电有限责任公司股权的预案：决定将所持有的文山马鹿塘发电有限责任公司13.64%的股权转让给文山振兴能源投资有限公司，转让价格为人民币1494.684万元。
九、通过关于建设文山县35千伏三七产业园区变电站工程的议案，变电站项目工程投资概算为862.3万元。
十、通过关于建设110千伏南汀河电站至西畴兴街变电站送电线路工程的议案，该送电线路全长22.2公里。项目概算投资526万元，拟由公司自筹20%为105.2万元，其余80%为420.8万元向银行贷款。
十一、通过关于建设110千伏扳蚌电站至富宁变电站送电线路工程的议案，线路全长35.646公里。项目概算投资889万元，拟由公司自筹20%为177.8万元，其余80%为711.2万元向银行贷款。
十二、通过关于建设110千伏丘北树皮变电站至砚山羊街变电站送电线路工程的议案，该送电线路全长40.941公里。工程概算投资999万元，拟由公司自筹20%为199.8万元，其余80%为799.2万元向银行贷款。
十三、通过关于建设110千伏凤凰谷电站至丘北小高炉变电站送电线路工程的预案，该线路全长60公里。工程概算投资1500万元，拟由公司自筹20%为300万元，其余80%为1200万元向银行贷款。
十四、通过关于建设110千伏西畴县西洒变电站至富宁县富宁变电站送电线路工程的预案，该线路全长106.77公里。项目概算总投资2987.06万元，其中送电线路本体工程投资2343.81万元。
十五、通过关于建设110千伏那么果河六级电站至文山西山变电站送电线路工程的预案，该线路全长45公里，工程概算投资1000万元，拟由自筹20%为200万元，其余80%为800万元向银行贷款。
十六、通过关于建设110千伏谷拉电站至富宁变电站送电线路工程的预案，该线路全长52公里。概算投资1456万元，拟由公司自筹20%为291万元，其余80%为1164万元向银行贷款。
十七、通过《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2005年购售电合同》。
十八、通过《公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2005年购售电合同》。
董事会决定于2005年3月9日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【0046】
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(600995)"文山电力"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 872,975,699.93 503,730,380.08
股东权益 529,341,641.30 200,120,889.59
每股净资产 6.04 3.88
调整后的每股净资产 6.04 3.86
2004年 2003年
主营业务收入 311,417,260.75 231,382,042.86
净利润 39,333,796.28 26,457,080.89
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.51
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.43 13.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.16 0.98
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派5元(含税)。
【0047】
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(600995)"文山电力"公布关联交易公告
云南文山电力股份有限公司拟向第二大股东文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(持有公司16.341%的股份，下称：盘龙河公司)和文山马鹿塘发电有限责任公司(公司持有其13.64%的股份，为其第四大股东，下称：马鹿塘公司)购电。公司2005年度将按照枯水期每千瓦时0.20元，丰水期每千瓦时0.14元的价格向盘龙河公司购电；将按照枯水期每千瓦时0.25元，丰水期每千瓦时0.17元的价格向马鹿塘公司购电。公司与盘龙河公司、马鹿塘公司的《2005年购售电合同》经公司2004年度股东大会审议通过后正式签署。
上述交易均构成关联交易。
【0048】
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(600747)"大显股份"公布董事会决议公告
大连大显股份有限公司于2005年1月28日召开四届十一次董事会，会议审议通过《公司整改报告》，现将整改解决方案予以公告，详见本系统公告全文。
【0049】
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(600455)"交大博通"公布业绩预告修正公告
根据初步测算，西安交大博通资讯股份有限公司2004年全年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%(上年同期净利润为1675.90万元)，2004年业绩具体数据请投资者关注2004年度报告，请广大投资者注意投资风险。
【0050】
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(600545)"新疆城建"公布董事会临时会议决议公告
新疆城建股份有限公司于2005年1月27日召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆金石置业投资集团有限公司签订《银行贷款互保协议书》的议案：公司以人民币2000万元为最高限额；新疆金石置业投资集团有限公司以人民币3000万元为最高限额，相互为对方在向银行贷款(包括开具票据业务)时提供连带责任担保，该协议有效期限为两年，自2005年1月27日起至2006年12月31日止。
二、通过公司向银行申请综合授信的议案：同意公司向招商银行乌鲁木齐分行申请人民币3000万元综合授信，由新疆金石置业投资集团有限公司提供连带责任担保，期限一年。
三、通过关于为新疆金石置业投资集团有限公司银行贷款提供担保的议案：同意公司为新疆金石置业投资集团有限公司人民币2000万元银行贷款提供连带责任担保，期限一年。
截止2005年1月27日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4400万元，无逾期担保。
【0051】
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(600581)"八一钢铁"公布业绩预告修正公告
新疆八一钢铁股份有限公司曾在2004年第三季度报告中预计公司2004年净利润将比2003年大幅增长，增长幅度约在50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2004年度净利润同比上升35%左右(经预审计；上年同期净利润为321426419.55元)，具体数据将在公司2004年年度报告中详细披露。目前，公司生产经营情况正常，董事会提请广大投资者注意投资风险。
【0052】
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(600378)"天科股份"公布业绩预告公告
经四川天一科技股份有限公司财务部门对2004年度财务数据的初步分析，预计2004年全年净利润亏损，且亏损额度较大(上年同期净利润为3366.23万元)。由于计提各项减值准备的数额和比例尚不能最后确定，故最终的亏损数将在年度报告中详细披露。公司提请广大投资者注意投资风险。
【0053】
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(600804)"鹏博士"公布临时股东大会决议公告
成都鹏博士科技股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意温安林辞去公司独立董事职务；选举林楠为公司独立董事。
二、同意对成都三益特钢有限责任公司50645295.51元应收及其他应收款进行坏帐核销。
【0054】
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(600375)"星马汽车"公布2004年度业绩预警提示性公告
经对安徽星马汽车股份有限公司财务数据初步估算，预计2004年度公司实现净利润与2003年度相比将下降50%以上(上年同期净利润为62249189.70元)。具体财务数据经会计师事务所审计后，公司将在2004年年度报告中披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
【0055】
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(600375)"星马汽车"公布提示性公告
上海荣希建设机械有限公司曾是安徽星马汽车股份有限公司产品代理经销商。该公司胡勇等人在公司不知情的情况下伪造公司印章签名，以虚假合同套取银行资金人民币2300万元，涉嫌金融诈骗，公安机关已将犯罪嫌疑人拘捕，正在审理中。此案有可能对公司造成不利影响。
【0056】
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(600112)"长征电器"公布股东股权质押的公告
贵州长征电器股份有限公司第一大股东广西银河集团有限公司(持有公司4644万股社会法人股，占公司总股本的27%)和第二大股东北海银河科技电器有限责任公司(持有公司3816.296万股社会法人股，占公司总股本的22.19%)，分别将其持有的公司社会法人股4644万股和3816.296万股全部质押给中国建设银行北海分行。质押期限自2005年1月25日至2006年2月25日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
【0057】
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(600272、900943)"开开实业、开开B股"公布预亏公告
因上海开开实业股份有限公司原总经理张晨涉嫌经济犯罪，导致公司2004年利润出现亏损(上年同期净利润为人民币3077.15万元)，目前司法机关正在对公司进行司法审计，具体亏损金额有待审计结果确定后另行公告。
【0058】
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(600428)"中远航运"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
中远航运股份有限公司于2005年1月27日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在香港成立中远航运(香港)投资发展有限公司(名称暂定)的议案：公司决定总投资金额295万美元全资成立中远航运(香港)投资发展有限公司；新公司经营期限为30年并可根据实际经营需要延长。拟投资成立的新公司尚需按国家关于境外投资的相关规定履行审批程序。
二、通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司(拟成立)收购GALAXY SHIPPING & ENTERPRISES CO.,LTD.(下称：GALAXY公司)间接拥有四艘重吊船的议案：中远航运(香港)投资发展有限公司购买GALAXY公司并间接拥有四艘重吊船，授权公司高管委托中介机构对GALAXY公司进行评估，以不超过600万美元的价格，在评估价上下浮动10%的范围内批准香港子公司购买GALAXY公司全部股权；以弥补收购资金的不足。
三、通过关于以期租方式续租四艘重吊船并加入BIG LIFT公司POOL经营的议案：公司在2005年收购GALAXY公司间接拥有四艘重吊船前，拟采用6＋6的方式继续以期租方式租入上述四艘重吊船。上述四艘重吊船前6个月每艘每天的期租租金为8200美元。6个月到期后，若香港子公司尚未完成收购GALAXY公司，董事会授权公司高管在前述租金上下浮动10%的范围内与GALAXY公司签订续租合同，并将结果报备董事会。预计2005年上半年，上述四轮共需支付租金598.6万美元，共可实现利润总额910万元人民币。
四、通过公司向香港ECL等四家海外公司续租船员的议案：公司2005年继续向ECL等四家香港公司租赁38套船员，平均为36.35万美元/套/年，预计年租金共约1381.2万美元，折合人民币11436.34万元。
五、通过公司向广州远洋运输公司续租船员的关联交易议案。
六、通过关于与中国远洋运输(集团)总公司及下属公司追加关联交易金额的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年3月11日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0059】
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(600428)"中远航运"公布关联交易公告
2004年6月以来，中远航运股份有限公司陆续向控股股东广州远洋运输公司(目前持有公司股份28250.3万股，占总股本的60.36%，下称：广远公司)收购和光租了"乐宜"等47艘船舶，公司也同时向广远公司租赁了上述47艘船舶配套的船员。2004年，上述47套船员租金按实际租赁时间计算，共计人民币4884.75万元。2005年，拟继续与广远公司签订上述"乐宜"等47艘船舶配套船员的雇佣协议。租赁价格为35.6万美元/套/年，预计公司2005年度因此而与广远公司发生关联交易的金额约为1673.2万美元，折人民币13854.1万元。
公司分别于2003年5月11日、2004年6月28日的2002年度、2003年度股东大会上审议通过了与公司实际控制人中国远洋运输(集团)总公司及下属公司(下称：中远集团)签订了在运使费代理、燃油、揽货、修理等方面的为期五年的框架性的关联交易协议。公司二届十六次董事会作出决议，对原与中远集团签订的部分关联交易金额作出适当调整，其中，增加修理备件费3000万元，港口代理费1000万元，揽货代理费1600万元，原合同期限及其他条款继续有效。
【0060】
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(600003)"东北高速"公布业绩预告公告
经东北高速公路股份有限公司财务部门初步测算，公司预计2004年度全年经营业绩将出现亏损(上年同期净利润为183233322.90元)，亏损幅度因目前存在一些不确定因素，难以准确计算，公司将在2005年4月16日的2004年年度报告中详细披露。提请广大投资者注意风险。
【0061】
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(600003)"东北高速"公布公告
东北高速公路股份有限公司于2005年1月27日下午收到吉林省人民检察院有关逮捕通知书：犯罪嫌疑人张晓光(公司董事长)因涉嫌贪污被依法逮捕。
张晓光已不能履行董事长职责，公司董事会将尽快采取相应措施。
除已公告的事件外，目前公司其他生产经营情况正常，公司其他人员均正常工作。
公司信息以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公告为准。
【0062】
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(600503)"ST宏智"公布股东大会决议公告
宏智科技股份有限公司于2005年1月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过关于改选公司部分董、监事的议案。
五、通过关于更换2004年度审计机构的议案。
【0063】
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(600526)"菲达环保"公布2004年度业绩预增提示公告
经浙江菲达环保科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较去年同期相比同向大幅上升100%以上(上年同期净利润为1560.14万元)。
【0064】
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(600181)"云大科技"公布董事会决议公告
云大科技股份有限公司于2005年1月28日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会关于天津泰达投资控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，报告书全文详见2005年1月29日《上海证券报》。
二、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的提案，该提案尚需提交股东大会审议。
三、通过关于向工商银行申请办理总额为11700万元贷款及对未到期信用贷款8000万元追加担保的提案：同意公司向工商银行云南省分行营业室申请办理总额为11700万元流动资金贷款，其中5000万元由云南百年置业房地产开发有限公司提供担保，1700万元由云南佳新实业有限公司以佳新酒店部分土地及房产提供担保，2005年3月份到期的5000万元由云南科新投资有限公司继续提供担保；同意公司对未到期信用贷款8000万元追加担保，其中3000万元以公司所持云南科新投资有限公司49%股权作质押；5000万元以公司所持昆明云大药业有限公司98%股权作质押。
四、同意公司控股子公司昆明云大科技药业有限公司(公司持股98%，下称：云大药业)向招商银行昆明茭菱路支行申请办理700万元承兑汇票，并同意公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司(公司持股99.5%)为其提供担保，同意云大药业以其存货提供反担保。
另：公司于2004年10月12日公告公司存在已到期未偿还的贷款总额为19700万元。截止目前，公司已到期未偿还的贷款余额为9700万元，其中与交通银行昆明市分行高新支行存在7000万元逾期贷款，与工商银行云南省分行营业室存在2700万元逾期贷款。目前公司正在与银行协商解决。
【0065】
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(600069)"银鸽投资"公布法人股股东股权转让的公告
河南银鸽实业投资股份有限公司接到股东许继集团有限公司(下称：许继集团)的通知，许继集团于2005年1月27日与许继联华国际环境工程有限公司(下称：联华环境)和中机电亿万商务网络有限公司(下称：亿万网络)签订了股权转让协议，拟出让其持有的公司社会法人股3685.52万股(占公司总股本的9.92%)。
根据股权转让协议，联华环境和亿万网络以每股1.53元的价格分别受让公司法人股1842.76万股和1842.76万股。此次股权转让完成后，联华环境和亿万网络的持股各占公司总股本的4.96%，许继集团不再持有公司股份，公司股本和股本结构不变。
按照相关法律规定，许继集团与受让方将于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理股权转让手续。
【0066】
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(600595)"中孚实业"公布公告
根据河南中孚实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议，公司与河南豫联能源集团有限责任公司、登封市金丰工贸有限责任公司、贵阳铝镁设计研究院共同签署的《合资经营企业河南中孚炭素有限公司(下称：中孚炭素)合同》正式生效，公司于近日在河南省工商行政管理局完成了中孚炭素的注册登记。中孚炭素注册资本为人民币壹亿陆仟玖佰玖拾陆万元整，企业类型为外商投资企业。
【0067】
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(600159)"ST宁窖"公布董事会决议暨延期召开2005年第一次临时股东大会的公告
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2005年1月28日召开三届五次董事会，会议审议通过关于修改2005年第一次临时股东大会提案的议案：将公司2005年第一次临时股东大会的第三项议案《关于选举公司董事和独立董事的议案》修改为：推荐赵川、顾光明、陈红、袁振东、李绍林、张松涛作为董事候选人，推荐刘有录、米丽萍、阎学通作为独立董事候选人。
董事会决定将2005年第一次临时股东大会延期至2005年2月17日上午8:30-11:30召开，股东大会的其他有关事项不变。
【0068】
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(600159)"ST宁窖"公布业绩预告修正公告
经内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为21148448.61元)。
【0069】
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(600752)"*ST哈慈"公布业绩预告公告
经哈慈股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度经营业绩亏损(上年同期净利润为-152640119.64元)。具体亏损数额将在2004年年度报告中披露。
【0070】
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(600752)"*ST哈慈"公布股票存在暂停上市风险的提示性公告
哈慈股份有限公司2002年、2003年已经连续两年亏损，预计公司2004年年度将继续亏损。公司股票将自2004年年度报告披露之日起连续停牌，上海证券交易所将在10日内作出暂停公司股票上市的决定。如果公司2005年半年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
【0071】
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(600087、100087)"南京水运、水运转债"公布临时股东大会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司审计会计师事务所的议案：公司决定聘请岳华会计师事务所为审计机构。
【0072】
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(600696)"利嘉股份"公布业绩预告修正公告
经利嘉(上海)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩较去年同期相比同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为27884194.83元)。
【0073】
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(600408)"安泰集团"公布董监事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2005年元月26日召开第四届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本39100万股为基数，每10股派1.25元(含税)。
二、通过公司2004年度资产处理报告的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年银行贷款额度和担保额度的议案：预计公司及控股子公司在2005年需向银行申请8亿元贷款(包括借新还旧贷款)；计划2005年在公司对外担保不超过2004年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。
五、通过公司续聘会计师事务所的议案。
上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
【0074】
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(600408)"安泰集团"2004年年度主要财务指标
单位：元
2004年 2003年
主营业务收入 1,822,219,812.21 975,554,356.62
净利润 200,394,004.25 71,479,005.73
总资产 2,948,635,784.72 1,901,153,626.82
股东权益(不含少数股东权益) 889,931,052.32 686,913,022.79
每股收益* 0.51 0.31
每股净资产* 2.28 2.99
调整后的每股净资产* 2.25 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额* 1.42 0.35
净资产收益率(%) 22.52 10.41
*公司2003年末的总股本为23000万元，2004年末的总股本为39100万元。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
【0075】
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(600280)"南京中商"股东公布持股增加报告
江苏地华房地产发展有限公司于2005年1月21日累计购入南京中央商场股份有限公司(下称：南京中商)流通股28930109股，占南京中商已发行股本的20.15%。
江苏地华房地产发展有限公司至2005年1月28日通过上海证券交易所增加购入南京中商流通股2097661股，占南京中商已发行股本的1.46%，截至2005年1月28日江苏地华房地产发展有限公司累计持有南京中商31027770股，占南京中商已发行股本的21.61%。
【0076】
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(600372)"昌河股份"公布业绩预告修正公告
江西昌河汽车股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计公司2004年全年累计净利润可能达不到上年同期水平。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较2003年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为50722320.63元)。
【0077】
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(600452)"涪陵电力"公布控股子公司对外投资的公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司控股子公司-重庆市耀涪投资有限责任公司与重庆市民安实业开发有限公司、重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司签署《关于重庆市水江发电有限公司增资扩股协议书》。增资完成后重庆市水江发电有限公司注册资本由现在的2000万元增加到4000万元，其中：重庆市耀涪投资有限责任公司本次以现金方式投资1200万元，占增资后注册资本的30%。
【0078】
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(600205)"山东铝业"公布董监事会决议公告
山东铝业股份有限公司于2005年1月27日召开二届十三次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按照公司2004年末总股本67200万股为基数，每10股派4.20元(含税)。
二、通过关于变更应收帐款坏帐准备计提方法及比例的议案，自2004年12月1日起执行。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年会计审计服务的议案。
五、通过关于增加土地租赁面积的议案：公司于1999年成立初期与山东铝业公司签订了土地租赁协议，租赁面积为945737.93平方米。现公司使用山东铝业公司的土地面积增加了742867.60平方米。根据关联交易定价原则和2003年土地租赁合同单价5.986元/平方米年计算，从2005年起，公司租赁土地面积为1688605.53平方米，土地租赁费1011万元/年(不含税)，其中本次土地面积增加增加租金445万元/年。
六、通过关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案：同意将本次增发社会公众股(A股)决议的有效期延长一年，具体时间自公司2004年度股东大会通过之日起一年内有效。
七、通过公司本次增发募集资金运用可行性的议案。
八、通过公司增发方案的预案：每股面值为人民币1.00元；本次发行不超过10000万股。
九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
十、通过公司2004年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【0079】
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(600205)"山东铝业"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,657,022,367.59 2,938,567,581.24
股东权益 2,681,537,757.88 1,908,984,699.51
每股净资产 3.99 3.41
调整后的每股净资产 3.99 3.41
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,881,676,694.20 2,656,649,393.92
净利润 827,837,730.72 522,709,656.05
每股收益(全面摊薄) 1.2319 0.9334
净资产收益率(全面摊薄、%) 30.87 27.38
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 1.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派4.20元(含税)。
【0080】
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(600302)"标准股份"公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告
西安标准工业股份有限公司经实施本次配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
配股前 配股后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
一、尚未流通股份
国家股 196,062,700 61.460 196,062,700 56.664
国有法人股 4,200,000 1.317 4,200,000 1.214
社会法人股 28,747,104 9.011 28,747,104 8.308
尚未流通股合计 229,009,804 71.788 229,009,804 66.186
二、流通股份
境内上市的人民币普通股 90,000,000 28.212 117,000,000 33.814
流通股合计 90,000,000 28.212 117,000,000 33.814
三、股份总数 319,009,804 100.00 346,009,804 100.00
经公司申请，上海证券交易所批准，公司本次配股获配新增的可流通股2700万股定于2005年2月1日上市交易。
【0081】
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(600647)"ST同达"公布业绩预告公告
经初步测算，2004年度上海同达创业投资股份有限公司财务决算将实现赢利，预计比上一年度增长50%以上(上年同期净利润为14481348.75元)，具体数额将经会计师事务所审核，在公司2004年年度报告中披露。
【0082】
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(600753)"ST冰熊"公布业绩预告公告
经河南冰熊保鲜设备股份有限公司财务部门测算，2004年度公司业绩将会不亏损，但盈利金额微小(上年同期净利润为-8144868.94元)，最终结果以会计师审计为准。
【0083】
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(600664)"哈药集团"公布提示性公告
2005年1月28日，哈药集团股份有限公司接到实际控制人哈药集团有限公司的通知，哈药集团有限公司的实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会在已于2004年12月14日与中信资本投资有限公司、美国华平投资集团、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、哈药集团有限公司各方共同签订的《重组增资协议》的基础上，对原有协议进行了进一步细化和完善，与中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈药集团有限公司于2005年1月26日签署了《关于哈药集团有限公司之增资协议》；并于同日与中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签署了《关于哈药集团有限公司之合资经营合同》、《关于哈药集团有限公司之合资章程》。
上述所签署的文件中所涉及到的哈药集团有限公司重组增资中的投资人、出资比例和注册资金等与2004年12月14日签署的协议没有实质性变化，其中中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司系中信资本投资有限公司、美国华平投资集团按照国际惯例为本次重组增资而设立的公司。上述协议及相关文件尚需报经国家及地方有关部门批准后生效。
【0084】
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(600320、900947)"振华港机、振华B股"公布董事会决议公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年1月27日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过追加对上海振华船运有限公司(下称：振华船运)投资的议案：由公司一方对振华船运追加投资，具体投资方案如下：振华船运股本金由原先9000万股追加到12000万股。截至2004年12月31日，振华船运净资产约为15600万元(未经审计)，每股净资产1.73元，公司将按溢价不超过1.5的系数认购3000万股股份，实际出资额按资产评估师事务所评估后确定价格，最高现金出资额不超过10000万元，资金来源为公司自筹资金。注资完成后，公司持振华船运股份6600万股，占总股本55%。该事项构成关联交易。
二、通过合资成立上海振华港口机械集团浮式起重机有限公司的议案，新公司注册资本金为10000万元。其中，公司以自筹资金出资现金5100万元，占总股本51%，公司工会委员会以自有资金出资现金4900万元，占总股本49%。新公司经营期限为十年。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘任黄庆丰为公司副总裁。
【0085】
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(600027)"华电国际"将于2月3日起上市交易
华电国际电力股份有限公司的28450万元人民币普通股股票将于2005年2月3日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为"华电国际"，证券代码为"600027"。
【0086】
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(600728)"新太科技"公布对外担保事项的公告
新太科技股份有限公司于2005年1月6日发布了关于第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司持有公司62245874股法人股被依法冻结的公告，该冻结系依据广东省广州市中级人民法院有关《民事裁定书》做出的财产保全措施。2005年1月24日公司收到广州市中级人民法院有关传票、应诉通知书、举证通知书、庭前交换证据通知书、民事诉状等。经了解，上述案件中，因广东金中华通讯服务有限公司和广东英卓越信息通讯有限公司分别欠兴业银行1198.2万元和598.3万元，公司因共同担保责任被列为共同被告，现对该担保事项做补充说明：
2004年3月25日，公司为广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行广州环市东支行申请用于开立银行承兑汇票的1000万元出具了期限为六个月的担保承诺函，未签署担保协议。
2004年4月21日，公司为广东英卓越信息通讯有限公司在兴业银行广州环市东支行申请用于开立银行承兑汇票的2000万元出具了期限为六个月的担保承诺函，未签署担保协议。
由于上述担保属后备担保，当时未按公司章程规定履行董事会审议程序，相关银行亦未要求在公司贷款卡上注明，在公司编制定期报告时发生了遗漏。
广东金中华通讯服务有限公司原为公司控股股东的控股子公司，广东英卓越信息通讯有限公司原是与公司同一关键领导人的关联公司。据了解，上述两公司于2003年11月先后履行了股东变更和关键领导人变更手续，目前与公司不存在关联关系。
公司目前初步查证对外担保10346.5万元，占公司净资产的12.36%，具体如下：
1、为公司控股子公司深圳新太科技有限公司在深招行的400万元贷款提供担保；
2、为广东国讯电信连锁经营有限公司在广州市工行白云路支行的2200万元贷款提供担保(公司与其母公司广东国讯电信股份有限公司签订互保3000万元贷款的协议)；
3、广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行的598.3万元(注：此为目前剩余未偿还金额)银行承兑汇票提供担保；
4、为广东英卓越信息通讯有限公司在兴业银行的1198.2万元(注：此为目前剩余未偿还金额)银行承兑汇票提供担保；
5、为广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行的1000万元贷款提供担保(双方签订互保1000万元贷款的协议)；
6、为浙江通普无线网络股份有限公司三笔共4000万元贷款提供担保；
7、为广州新太新技术研究设计有限公司950万元贷款提供担保。
上述担保事项中，第3、4、5、7项被担保人已出现逾期不能清偿，其中第3、4项债权人已诉讼，第5、7项目前公司正努力督促广东金中华通讯服务有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司清偿债务，避免公司可能承担的担保责任。万一发生这种责任，公司将保留一切依法保证公司财产安全完整、要求实际债务方赔偿的权利。上述第6、7项涉及担保，目前了解也未履行董事会审议程序，具体情况公司正在调查中。
【0087】
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(600728)"新太科技"公布诉讼事项的公告
新太科技股份有限公司于2005年1月6日发布了关于第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司持有公司62245874股法人股被依法冻结的公告。2005年1月24日，公司收到广州市中级人民法院有关传票、应诉通知书、举证通知书、庭前交换证据通知书、民事诉状等，现对有关事项做如下公告：
广州新太新技术研究设计有限公司持有的公司法人股遭冻结，系依据广东省广州市中级人民法院有关《民事裁定书》做出的财产保全措施。涉案原因为：
广东英卓越信息通讯有限公司、拖欠兴业银行广州市环市东支行到期债务共12183444.04元，广东金中华通讯服务有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司为担保人，被列为共同被告。兴业银行广州市环市东支行在提起诉讼过程中，申请了财产保全，导致上述股权被冻结。此外，因为担保责任被列为共同被告的还有公司、邓龙龙、翟才忠。
广东金中华通讯服务有限公司拖欠兴业银行广州市环市东支行到期债务共612.2万元，广州新太新技术研究设计有限公司为担保人，因为担保责任被列为共同被告的还有公司、邓龙龙、翟才忠。
上述诉讼，导致公司部分银行帐户被冻结，目前正与债权人协商解决
根据广州市中级人民法院传票，该诉讼到庭时间为2005年2月28日。目前公司及其他共同担保人正努力督促广东英卓越信息通讯有限公司、广东金中华通讯服务有限公司 |
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