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| 发布时间:2005-02-01 09:46:51 来源:广发证券 () |
(000012、200012) 南 玻 Ａ：第三届董事会第十八次会议决议公告
南玻Ａ第三届董事会第十八次会议于2005年1月28日召开，通过了以下决议：
一、关于集团管理架构和高管人员调整的议案；
二、南玻集团2005年度投资计划的议案；
三、关于南玻集团管理团队业绩奖励办法的议案。
【0001】
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(000017、200017) ST 中 华：股票异常波动
1、ST中华股票A、B股价格近期波动较大，已连续三日达跌幅限制。
2、公司已于2005年1月22日公告了2004年度业绩预亏公告；截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
【0002】
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(000025、200025) ST 特 力：股票交易异常波动
ST特力A的股价近日波动较大，连续三个交易日跌幅达到限制5%。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
【0003】
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(000030、200030) ST 盛 润：股票交易异常波动
1、ST盛润A股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。
2、公司已于2004年12月29日公布了2004年业绩预亏公告；截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息。
【0004】
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(000042) 深长城Ａ：第四届董事会第一次会议公告
深长城Ａ第四届董事会第一次会议于2005年1月28日召开，审议通过了以下决议：
一、选举马兴文担任公司第四届董事会董事长职务。
二、聘任刘勇担任公司总经理职务。
三、聘任宋炳新担任公司常务副总经理职务，聘任辛杰、魏洁生担任公司副总经理职务。
四、聘任尹善峰担任公司财务总监职务。
五、关于《深圳市长城地产（集团）股份有限公司财务总监管理暂行规定》的议案。
六、关于金众集团、越众集团资产损失核销的议案。
【0005】
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(000042) 深长城Ａ：第四届监事会第一次会议决议公告
深长城Ａ四届监事会第一次会议于2005年1月28日召开，会议同意陈大田为公司第四届监事会召集人。
【0006】
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(000049) ST 万 山：第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
ST万山第四届董事会第十次（临时）会议通知于2005年1月28日召开，会议审议通过如下议案：
一、公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司以自有资金600万元（人民币）出资设立惠州市德赛杰能电池有限公司
二、公司控股子公司德赛电池以自有资金520万元（人民币）出资设立惠州德赛海恩特精密科技有限公司。
三、公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司以自有资金600万元（人民币）出资设立惠州市德赛锂电科技有限公司。
四、部分公司董事和高管人员的薪酬待遇方案。
【0007】
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(000060) 中金岭南：第四届第一次董事会决议公告
中金岭南第四届第一次董事会于2005年1月28日召开，审议通过如下决议：
1、选举李进明任董事长。
2、聘任张水鉴任总经理、彭玲任董事会秘书。
3、聘任董保玉任常务副总经理，聘任刘侦德、郑文达任副总经理，聘任储虎任总会计师、李夏林任总工程师、陈克生任总经济师。
4、股东大会议事规则。
5、董事会议事规则。
【0008】
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(000060) 中金岭南：第四届第一次监事会决议公告
中金岭南第四届第一次监事会于2005年1月28日召开，会议选举马建华任监事会召集人并审议通过《监事会议事规则》。
【0009】
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(000401) 冀东水泥：第四届董事会第十七次会议决议公告
冀东水泥董事会于2005年1月27日召开了四届十七次会议，会议审议通过了公司购买河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司100%股权的议案。
由于汽运公司是公司控股股东的全资子公司，本次交易构成了关联交易。
【0010】
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(000535) *ST 猴王：股票交易异常波动
*ST猴王股票已连续三个交易日达到跌幅限制。公司现声明如下：
1、经公司财务部初步测算，公司2004年度预计亏损。
2、公司的资产重组工作目前正在进行中，但尚无实质性进展。
3、公司问询过公司股东和管理层，无需披露的重大信息。
【0011】
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(000545) 吉林制药：澄清公告
有关媒体报道吉林制药阿司匹林反倾销一案取得胜利，吉林制药现就此事作出说明。
【0012】
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(000545) 吉林制药：业绩预告
吉林制药2004年度预计实现净利润1300万元（每股收益约为0.09元）。
【0013】
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(000555) *ST 太光：股东持股变动提示
*ST 太光股东深圳市太光科技有限公司法定名称已变更为"深圳市申昌科技有限公司"，并于近期进行了工商变更登记及其更换公章和财务专用章事宜。
该公司的实际控制人由王福友先生变更为汤道喜先生。
【0014】
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(000567) ST琼海德：董事会就收购事宜致全体股东报告书
"耀江集团内部职工受让整体国有产权联合体"受让浙江省耀江实业集团有限公司和浙江省耀江实业开发总公司剔除待处理不良资产后的整体国有产权所对应权益，导致琼海德控制权发生转移。
董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书
【0015】
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(000583) ST 托 普：重大事项
2004年10月13日，ST托普收到成都中级人民法院《民事裁定书》，以公司未履行四川国力公证处2004年2月4日（2004）川国公证执字第002号公证书确定的义务为由，裁定将ST托普控股的成都托普教育投资管理有限公司的公章及财务专用章予以扣押。
2005年1月18日，公司去函向该院要求尽快归还上述公章和财务专用章，但一直未有答复。
【0016】
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(000592) ST 昌 源：股票交易异常波动
1、2005年1月27日、28日、31日，ST昌源股票已连续三个交易日达到跌幅限制。
2、公司目前无应披露而未披露信息；公司已在2004年第三季度报告中提示公司2004年业绩将出现亏损。
【0017】
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(000599) 青岛双星：对东风金狮轮胎有限公司进行重组的意向公告
青岛双星与湖北省十堰市人民政府就重组东风金狮轮胎有限公司的有关问题初步达成了共识，并签署了会谈纪要。
【0018】
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(000607) 华立控股：重大事项
根据2004年12月29日国家食品药品监督管理局公布的国食药监安[2004]623号中药材GAP检查公告, 华立控股控股子公司重庆市华阳自然资源开发有限责任公司酉阳青蒿种植基地通过国家中药材生产质量管理规范（GAP）认证。
【0019】
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(000620) ST 圣 方：股价异常波动
ST圣方股票近期出现异常波动，公司就该事项公告如下：
1、目前公司内外部环境未发生变化，股价变化属市场行为与公司无关。
2、经咨询公司控股股东及管理层，公司目前不存在应披露而未披露的信息。
3、公司2004年年报正在按计划编制当中，相关数据及信息未向外界披露。
【0020】
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(000629、125629) 新 钢 钒：2004年年度主要财务指标及分配预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益（元） 0.63
2、净资产收益率（%） 10.99
3、每股净资产（元） 5.74
二、每股派发现金元0.2元（含税）。
【0021】
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(000635) 英 力 特：重大事项
英力特控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司获准授信额度为3.4亿元的固定资产贷款，期限为6年。该项贷款用于年产12万吨聚氯乙烯、10万吨烧碱工程项目的建设。
2005年1月20日，西部公司从中国建设银行石嘴山市石嘴山区支行获得以上授信额度中的壹亿零贰佰万元人民币贷款，期限为6年，自2005年1月20日至2011年1月19日止。
【0022】
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(000637) 茂化实华：调整茂名实华东成化工有限公司注册资本
茂化实华与茂名市华宏服务公司共同设立茂名实华东成化工有限公司，其中，公司占东成公司出资总额的99%。由于茂名市工商行政管理局要求有限责任公司股东最低出资比例不得低于注册资本的10%，东成公司注册资本总额和华宏公司的出资额作了相应调整。
东成公司已于2005提1月28日领取《企业法人营业执照》，实际的注册资本为人民币16500万元，其中公司出资14842万元，出资比例为90%。
【0023】
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(000657) 中钨高新：股东所持股份解封和质押
1、安徽省高级人民法院已于2005年1月26日解除对广州中科信集团有限公司持有的公司股份23162500股的查封冻结。
2、2004年10月14日、10月29日，广州中科信集团有限公司将其持有的公司股份15000000股和6700000股质押给交通银行广州白云支行为其在该行的融资提供担保。上述质押股份已2005年1月26日办理完毕解冻手续。
3、2005年1月27日，广州中科信集团有限公司与广州利德龙科技有限公司签署了《股份质押合同》，中科信以其所持公司股份44886774股质押给利德龙作为反担保，质押期限从2005年1月28日至质权人申请解封为止。
【0024】
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(000678) ST 襄 轴：2005年第一次临时股东大会决议
ST襄轴2005年第一次临时股东大会于2005年1月31日召开，大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
【0025】
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(000698) 沈阳化工：股东大会2004年第二次临时会议决议公告
沈阳化工2004年股东大会第2次临时会议于2005年1月29日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
【0026】
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(000778) 新兴铸管：2004年年度主要财务指标及分配预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0006
2、每股净资产(元) 5.5368
3、净资产收益率(%) 18.07
二、每10股派送现金红利10元（含税）。
【0027】
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(000802) *ST 京西：2005年第一次临时股东大会决议公告
*ST京西2005年第一次临时股东大会于2005年1月31日举行，会议审议并通过了如下议案：
1、郭春山、李信勇因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案；
2、增补李伟、王绍凯为公司第三届董事会董事的议案；
3、宋子平因身体原因辞去公司第三届监事会监事；
5、增补张集书为公司第三届监事会监事。
【0028】
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(000802) *ST 京西：第三届监事会第六次会议决议公告
*ST京西第三届监事会第六次会议于2005年1月31日召开，会议同意选举张集书为公司监事会召集人。
【0029】
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(000802) *ST 京西：第三届董事会第十一次会议决议公告
*ST京西第三届董事会第十一次会议于2005年1月31日召开，会议决议如下：
1、同意刘利华辞去公司董事长职务；
2、同意葛冰如辞去公司副董事长职务；
3、选举李伟为公司董事长；
4、同意刘利华、葛冰如辞去公司董事职务；
5、增补张丰收、吴忱为公司第三届董事会董事候选人；
6、聘任王永强为公司副总经理；朱大地为公司总经理助理。
【0030】
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(000816) *ST 江力：关于召开2005年第一次临时股东大会的公告
*ST江力将于2005年3月12日召开2005年第一次临时股东大会。
一、会议召开时间：2005年3月12日上午9：00
二、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
三、会议审议议题：
1、补选王乃强先生为公司第三届董事会董事；
2、补选张建强先生为公司第三届董事会董事。
【0031】
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(000816) *ST 江力：第三届董事会第十二次会议决议公告
*ST江力第三届董事会第十二次会议于2005年1月29日召开，会议审议并通过以下决议：
一、同意郑路明辞去公司董事职务，提名张健强为公司第三届董事会董事候选人。
二、关于出资设立重庆阳北煤业开发有限责任公司的议案。
本次对外投资属关联交易。
三、决定于2005年3月12日召开公司2005年第一次临时股东大会。
【0032】
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(000832) *ST 龙涤：股票交易异常波动
*ST龙涤股票截止到2005年1月31日已连续三个交易日达到跌幅限制。
此次股价异常波动主要原因：一是公司于2005年1月29日发布重要提示性公告——公司2004年度预计亏损，股票面临暂停上市的风险；二是市场连续下跌，市场重心继续下移所致。另外咨询了主要股东和公司管理层，得知公司内外部环境未发生变化，无应披露而未披露的信息。
【0033】
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(000859) 国风塑业：监事会三届一次会议决议公告
国风塑业监事会三届一次会议于2005年1月31日召开，会议选举夏守豪为第三届监事会临时召集人。
【0034】
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(000859) 国风塑业：董事会三届一次会议决议公告
国风塑业董事会于2005年1月31日召开三届一次会议，会议审议并一致通过了以下议案：
一、会议一致选举郑忠勋为第三届董事会董事长；选举陆红为第三届董事会副董事长。
二、聘任黄言勇为公司总经理。
三、聘任吴亚为董事会秘书。
四、聘任张树 森为公司常务副总经理，李涛、欧雪光、刘文胜为副总经理，胡静为总会计师。
【0035】
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(000903) 云内动力：2004年年度主要财务指标及分配预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 7.09
二、每10股派发现金红利2.5元（含税）。
【0036】
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(000905) 厦门港务：重大资产置换实施情况
厦门港务2004年度一次临时股东大会审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，现将近期进展情况公告如下：
一、厦门港船务公司（现已更名为"厦门港务船务有限公司"）的公司改制和工商登记变更手续已办理完毕。
二、中国外轮理货总公司厦门分公司的公司改制和工商登记变更手续以及相关土地使用权的产权变更手续正在办理当中。
【0037】
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(000918) 亚华种业：第二届董事会第三十三次会议决议公告
亚华种业第二届董事会第三十三次会议于2005年1月20发出通知，于2005年1月31日在湖南长沙市五一大道456号亚大时代23楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：
一、陈建林辞去董事、副总裁、财务总监职务；同意提名易华为董事候选人。
二、同意聘任易华为公司财务总监。
三、关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。
【0038】
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(000918) 亚华种业：办公地址变更
亚华种业办公地址变更为长沙市五一大道456号亚大时代22、23楼，邮政编码及其他联系方式不变。
【0039】
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(000918) 亚华种业：召开2005年第一次临时股东大会的通知
1、会议时间：2005年3月4日上午9：00。
2、会议地点：长沙市五一大道456号亚大时代23楼会议室。
3、会议议题：审议增补易华女士为公司董事的议案。
【0040】
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(000920) 南方汇通：澄清公告
2005年1月29日，《证券时报》有文章称南方汇通参股公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司预计2005年的出口额可以达到5亿美元以上。
经核实，以上数据为微硬盘公司根据已签定合同及与有关公司意向性谈判结果所作出的初步预测，微硬盘公司2005年度营销计划尚未最后确定。
南方汇通于2004年10月21日公告：微硬盘公司在深圳高交会上所签定的总金额为3.5685亿美元的微硬盘供货合同中，正式签定的合同金额为1.885亿美元，其余为意向性合同。
与有关公司意向性谈判所涉及的金额也在1亿美元以上，但尚未正式签定合同。
由于微硬盘公司的生产、销售及出口受资金状况及市场变化等多方面因素的影响，具有较大的不确定性，因此存在不能如期履行合同和完成上述预测的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
【0041】
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(000955) 欣龙无纺：第二届董事会第二十二次会议决议公告
欣龙无纺第二届董事会第二十二次会议于2005年1月29日召开，会议通过了以下决议：
一、公司拟解聘天津五洲联合会计师事务、改聘海南从信会计师事务所为公司2004年度审计单位。
二、关于修改<公司章程>的议案。
三、关于与海南欣龙熔纺新材料有限公司合资建立"海南欣龙水刺材料有限公司"的议案。
四、关于召开2005年第一次临时股东大会有关事项的议案。
1、会议召开时间：2005年3月4日上午 9:00
2、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室
3、会议议题： （1）审议《公司改聘2004年度会计师事务所的议案》； （2）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
【0042】
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(000980) ST 金 马：三届一次监事会决议公告
经ST金马2005年度第一次临时股东大会审议，选举林晓瑜、丁邦宙为公司监事。另外，公司第七次职工代表大会于2005年1月28日召开，会议选举俞斌为职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。
【0043】
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(000980) ST 金 马：三届一次董事会决议公告
ST金马董事会三届一次会议于2005年1月28日召开，审议通过了以下决议：
一、选举应建仁为公司董事长，王献忠为公司副董事长。
二、聘任王献忠为公司总经理。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案。
四、关于选举董事会专门委员会委员的议案。
五、关于指定燕根水代行公司董事会秘书职责的议案。
六、关于聘任杨海峰为公司证券事务代表的议案。
【0044】
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(001696) 宗申动力：2004年年度主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5632
2、每股净资产(元) 1.7980
3、净资产收益率(%) 31.32
二、每10股送2股派0.6元（含税）转增1股。
【0045】
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(002019) 鑫富股份：2004年年度主要财务指标及分红预案
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 5.90
3、净资产收益率(%) 10.49
二、每10股派现2元（含税）转增3股。
【0046】
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(002039) 黔源电力：发行价格区间
黔源电力本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为5.38 元/股-5.97 元/股。
【0047】
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(184712) 基金科汇：减聘基金经理的公告
因工作需要，经易方达基金管理有限公司董事会审议通过，公司决定陈志民先生和梁天喜先生不再担任科汇证券投资基金基金经理职务，刘超安先生继续担任科汇基金的基金经理。
【0048】
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(184713) 基金科翔：减聘基金经理的公告
因工作需要，经易方达基金管理有限公司董事会审议通过，公司决定肖坚先生不再担任科翔证券投资基金基金经理职务，冉华先生继续担任科翔基金的基金经理。
【0049】
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停复牌公告：
序号 证券代码 证券简称 停复牌时间 期限 停牌原因
01、（000029）深深房Ａ 2005年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年02月02日 开市起复牌
02、（200029）深深房Ｂ 2005年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年02月02日 开市起复牌
03、（001896）豫能控股 2005年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年02月02日 开市起复牌
04、（000017）ST中华Ａ 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
05、（200017）ST中华Ｂ 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
06、（000025）ST特力Ａ 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
07、（200025）ST特力Ｂ 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
08、（000030）ST盛润Ａ 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
09、（200030）ST盛润Ｂ 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
10、（000535）*ST 猴王 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
11、（000545）吉林制药 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 业绩预告修正
2005年02月01日 10:30起复牌
12、（000592）ST 昌 源 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
13、（000620）ST 圣 方 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
14、（000629）新 钢 钒 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月01日 10:30起复牌
15、（000778）新兴铸管 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月01日 10:30起复牌
16、（000832）*ST 龙涤 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 股价异动
2005年02月01日 10:30起复牌
17、（000903）云内动力 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月01日 10:30起复牌
18、（000920）南方汇通 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 澄清公告
2005年02月01日 10:30起复牌
19、（001696）宗申动力 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月01日 10:30起复牌
20、（002019）鑫富股份 2005年02月01日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月01日 10:30起复牌 |
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