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| 发布时间:2005-02-02 11:04:20 来源:广发证券 () |
(600849)"上海医药"公布董事会决议公告
上海市医药股份有限公司于2005年1月31日召开二届三十五次董事会，会议审议通过关于向医药连锁及现代物流项目追加投资的议案：公司决定对上海医药连锁及现代物流项目追加投资1850万元，调整后的项目投资总额为20356万元。
【0003】
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(600246)"先锋股份"公布法人股股东股份过户的公告
北京万通先锋置业股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，公司法人股股东山东邹平西王实业有限公司和延吉吉辰经济发展有限责任公司分别将其持有的1013万股法人股和1281万股法人股转让给北京嘉华筑业实业有限公司的股份过户手续办理完毕。至此，山东邹平西王实业有限公司和延吉吉辰经济发展有限责任公司不再持有公司股份。
【0004】
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(600265)"景谷林业"公布董事会决议公告
云南景谷林业股份有限公司于2005年1月31日以通讯表决方式召开二届二十八次董事会，会议同意李兴平辞去公司总经理职务，聘请王颐担任公司总经理职务。
【0005】
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(600615)"*ST丰华"公布公告
上海丰华(集团)股份有限公司诉汉骐集团有限公司借款合同纠纷案，被告在公告答辩期间对管辖权提出异议，被上海市第一中级人民法院依法驳回。被告不服裁定，向上海市高级人民法院上诉。现公司接有关《民事裁定书》，上海市高级人民法院依法作出驳回上诉，维持原裁定。本案为终审裁定。
【0006】
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(600691)"*ST林控"公布2005年第一次临时股东大会会议地点变更的公告
四川林凤控股股份有限公司董事会现决定将2005年2月22日上午10时召开的2005年第一次临时股东大会会议地点变更为：天鹰阁宾馆(成都空军第二招待所)。地址为：成都市一环路南三段九茹村42号。
【0007】
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(600730)"中国高科"公布资产出售公告
中国高科集团股份有限公司下属子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2005年1月31日与自然人何菲签署《股权转让和相关担保处理协议》，深圳高科将其持有的深圳市金开利环境科技有限公司(下称：金开利)60%的股权作价1140万元转让给何菲，金开利其他股东承诺放弃本次股权转让的优先受让权。
截止公告日，深圳高科已收到金开利全部股权转让款1140万元，因金开利已向兴业银行深圳分行归还了500万元借款，深圳高科的担保责任也相应解除。
【0008】
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(600562)"高淳陶瓷"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2005年1月31日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地点的议案：同意将该项目投资总额中的3000万元在山西省忻州市投资年产1500万件出口陶瓷生产线。
二、通过关于设立江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司的议案：公司拟注销玉粮泉酒业分公司，投资设立酒业有限责任公司，注册资本为500万元，其中，公司投资275万元。
三、通过调整董事的议案。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0009】
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(600060)"海信电器"公布董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司于近日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过"变更逆工程项目募集资金用途"的议案：同意将原"逆工程项目"募集资金18425万元全部变更为"机卡分离数字电视接收机项目"。
二、通过增补独立董事的议案。
三、同意盛强辞去公司董事会秘书职务，聘任夏峰为公司董事会秘书。
以上有关事项需提交股东大会审议。
【0010】
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(600079)"人福科技"公布公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(下称：当代科技)、武汉奥兴高科技开发有限公司(下称：武汉奥兴)通知，以上两公司已分别将其持有的公司法人股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续，具体情况如下：
1、当代科技以其持有的公司400.6万股社会法人股和26.6万股发起人法人股向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限自2005年1月31日至2005年8月6日止。
2、武汉奥兴以其持有的公司563.6万股社会法人股和136.4万股社会法人股分别向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限自2005年1月31日至2005年8月5日、2005年1月31日至2005年8月6日止。
以上两家公司办理的股权质押手续均系为公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司在中国光大银行武汉市武昌支行办理的贷款提供担保。该股权质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，当代科技股权质押总额为5833.38万股，占公司总股本的28.69%；武汉仁军股权质押总额为1436.82万股，占公司总股本的7.07%；武汉奥兴股权质押总额为700万股，占公司总股本的3.44%；武汉高科国有控股集团有限公司股权质押总额为674.8万股，占公司总股本的3.32%。
【0011】
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(600313)"*ST中农"公布临时股东大会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年2月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于江苏省大华种业集团有限公司(下称：大华种业)2004年度向关联方预约麦种生产计划的议案。
二、通过大华种业2004年水稻预约收购的议案。
【0012】
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(600313)"*ST中农"公布董事会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年2月1日召开二届三十四次董事会，会议审议通过关于对"董事会对公司经理办公会授权"补充完善的议案。
【0013】
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(600807)"ST济百"公布董监事会决议公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年1月29日召开四届二十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司会计估计变更的说明，本次决议事项自2005年1月1日起开始执行。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度会计报表审计服务的议案。
上述有关事项将提交公司2004年度股东大会审议。
【0014】
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(600807)"ST济百"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 435,240,787.65 430,694,498.09
股东权益 29,043,578.05 69,096,898.03
每股净资产 0.27 0.64
调整后的每股净资产 -0.18 0.11
2004年 2003年
主营业务收入 22,031,828.84 32,481,542.55
净利润 -40,139,133.38 2,452,567.33
每股收益(全面摊薄) -0.37 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) -138.20 3.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 -0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0015】
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(600764)"中电广通"公布董事会决议暨关联交易公告
中电广通股份有限公司于2005年1月31日召开四届十五次董事会，会议审议通过公司与第一大股东中国电子信息产业集团公司(下称：中电集团)合作建设综合写字楼的议案：公司拟与中电集团签订合作建房协议，双方合作建设综合性写字楼，占地10780平方米，建筑面积30747平方米，其中，地上16层(其中辅楼5层)，建筑面积23465平方米，工程总造价约2亿元。其中，公司出资2970万元。建成后公司分得房产主楼7-9层(约4500平方米)，交房时间为2005年12月31日。上述交易构成关联交易。
【0016】
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(600075)"新疆天业"公布监事会公告
新疆天业股份有限公司第二届监事会召集人祁永柏已向监事会提交辞去监事职务的报告。公司控股股东新疆天业(集团)有限公司推荐张宝民为监事候选人。按有关规定，以上事项须经公司股东大会审议通过方可生效。
【0017】
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(600657)"青鸟天桥"公布公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于今日(2月1日)获悉，深圳发展银行大连分行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请，解除了该院于2004年12月1日根据有关协助执行通知书冻结的北京北大青鸟有限责任公司(下称：北大青鸟)持有的公司社会法人股63578766股中13000000股的冻结。至此，北大青鸟持有的公司股权已全部解除冻结。
【0018】
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(600468)"特精股份"公布董事会临时会议决议公告
天津特精液压股份有限公司于2005年1月31日召开二届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、推荐乔慕森任公司与美国派克汉尼汾公司拟成立的合资公司(下称：合资公司)中方副总经理，解聘其公司总经理职务。
二、推荐刘广堂任合资公司中方董事、副董事长。
三、聘任史祺为公司总经理。
【0019】
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(600755)"厦门国贸"公布董事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司于2005年1月31日召开第四届董事会2005年度第二次会议，会议审议通过《公司募集资金管理规定》等事项。
【0020】
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(600751、900938)"*ST天海、*ST天海B"公布股票交易异常波动公告
天津市海运股份有限公司A股股票和B股股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：截止目前，公司生产情况正常，无应披露而未披露的信息。在此提醒投资人注意投资风险。
【0021】
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(600758)"ST金帝"公布股票交易异常波动公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司股票价格于2005年1月28、31、2月1日(1月29、30日为公休日)连续三日达到跌幅限制。
公司已于2005年1月29日披露了《公司2004年度业绩预亏公告》。
除上述事项外，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，请投资者注意投资风险。
【0022】
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(600752)"*ST哈慈"公布股票价格异常波动的公告
鉴于哈慈股份有限公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒广大投资者，《中国证券报》为公司信息披露指定报纸，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【0023】
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(600358)"国旅联合"公布股东股权质押登记解除及质押登记的公告
国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)原质押给中国光大银行杭州分行的公司发起人法人股21276000股及原质押给中国光大银行杭州西湖支行的公司发起人法人股24948810股，已于2005年1月27日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
同日，富春江旅游将其合法持有的公司发起人法人股46224810股质押给浙商银行股份有限公司，质押期限三年：2005年1月27日至2008年1月26日。
上述质押已于2005年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【0024】
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(600728)"新太科技"公布第一大股东法人股被轮候冻结的公告
新太科技股份有限公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司(持有公司62245874股法人股，占公司总股本的29.9%)持有的公司62245874股法人股被依法轮候冻结。
2005年1月31日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据《广东省广州市中级人民法院协助执行通知书》，依法对该部分法人股进行轮候冻结。
冻结原因为广州市中级人民法院审理的原告广东发展银行股份有限公司诉被告广州天河高新技术产业开发区南方通信系统软件有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司借款合同纠纷一案，于2005年1月17日作出的有关民事裁定书已发生法律效力。依照有关规定，轮候冻结广州新太新技术研究设计有限公司持有公司62245874股社会法人股。冻结期限一年(2005年1月31日至2006年1月30日)，上述股权已办理了质押，并已于2004年12月13日被依法冻结。
【0025】
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(600844、900921)"*ST大盈、*ST大盈B"公布股票交易异常波动公告
大盈现代农业股份有限公司A、B股股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司近日已正式收到中国证监会书面意见：公司重大资产重组方案经证监会上市公司重组审核委员会审核未获通过，公司董事会应于十日内对是否修改或终止重组方案作出决议并予公告。
公司将于2005年2月5日对上述事项发布公告。此外，公司不存在其它应披露而未披露的事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和http://www.sse.com.cn，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【0026】
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(600862)"*ST纵横"公布公告
日前，南通纵横国际股份有限公司接到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)有关协助执行通知书，在公司第一大股东江苏省技术进出口公司(下称：江苏技术)持有的公司1572万股国有法人股司法冻结期限到期的情况下，南京中院将从2005年2月1日至2005年8月1日继续冻结上述股权。
江苏技术另持有的公司5148万股国有法人股亦已被冻结，其所持有的公司国有法人股6720万股(占公司总股本的21.18%)目前均处于冻结中。
【0027】
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(600695、900919)"ST大江、ST大江B"公布股票交易异常波动公告
上海大江(集团)股份有限公司A股股票价格近日出现异常波动，于2005年1月30日、31日、2月1日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司声明：公司的生产经营情况没有发生重大变化；公司至今未有应披露而未披露的事项。同时，公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎行事。
【0028】
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(600700)"*ST数码"公布股票交易异常波动的公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票价格异常波动情况。
经征询公司大股东及管理层，称公司无应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司第三季度报告中已披露：预计公司2004年累计净利润为亏损，公司股票将在2004年度报告披露后暂停交易。若公司2005年半年度继续亏损，公司股票将面临终止上市。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。
【0029】
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(600176)"中国玻纤"公布国有股权划转事宜进展情况的提示性公告
2005年1月4日，根据国资委有关文的批复，中国玻纤股份有限公司控股股东北新建材(集团)有限公司所持有的公司161493120股国有法人股(占公司总股本的37.79%)行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。
日前，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中国建筑材料及设备进出口公司公告北新集团建材股份有限公司收购报告书、公司收购报告书并豁免其要约收购义务的意见》，对中国建筑材料及设备进出口公司报送的《公司收购报告书》全文表示无异议，同时同意豁免中国建筑材料及设备进出口公司因持有公司国有法人股而应履行的要约收购义务。
【0030】
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(600137)"ST长控"公布股票价格波动公告
四川长江包装控股股份有限公司股票价格连续三个交易日达到或触及跌幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司应披露的所有信息，均已在《上海证券报》上披露，此外，公司无应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。
【0031】
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(600115)"东方航空"公布公告
根据香港联合交易所有限公司(下称：联交所)证券上市规则(下称：上市规则)第3.24条，中国东方航空股份有限公司必须聘任一位全职的合资格会计师，该人士必须是一位合资格的会计师并具有香港会计师公会(或该公会豁免其会籍考试所认可的类似会计师)资深会员或会员资格。
公司财务总监罗伟德是高级管理人员，除了不具有香港会计师公会(或该公会豁免其会籍考试所认可的类似会计师)资深会员或会员资格外，能满足上市规则第3.24条的所有要求。因此公司将聘请一位具有香港会计师公会会员资格的人士为助手，帮助罗伟德履行合资格会计师的职责。
关于上述方面，公司已经向联交所申请，并且联交所也已经同意给予公司一项自2005年1月28日起算，为期三年的附条件的豁免，豁免公司严格遵守上市规则第3.24条。
如果公司不能满足任何豁免的附带条件，公司将及时通知联交所并采取补救措施符合上市规则第3.24条。
【0032】
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(600230)"沧州大化"公布董事会决议公告
河北沧州大化股份有限公司于2005年1月31日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整为沧州大化TDI有限责任公司(公司持有其51.43%的股权，下称：TDI公司)提供银行贷款担保的议案：2005年2月，公司拟与TDI公司贷款银行中国工商银行南门里支行签订一笔贷款保证合同，贷款金额为2500万元人民币，贷款期限一年；2005年3月，公司拟与TDI公司贷款银行中国建设银行北环东路支行签订一笔贷款担保合同，贷款金额为2900万元人民币。上述担保方式均为连带责任担保，保证期限为借款合同到期之日起二年内。TDI公司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向公司提供反担保。截至本公告披露之日，公司累计对外担保额折合人民币约为30973万元。公司无逾期对外担保。
二、通过关于继续进行委托投资的议案：至2004年12月31日，公司2400万元委托投资已经到期，经与被委托方易安投资有限公司协商，公司与易安投资有限公司将该项委托展期至2005年12月31日。
【0033】
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(600762)"金荔科技"公布大股东及其关联方资金占用情况等有关事项的补充公告
近期，衡阳市金荔科技农业股份有限公司对大股东广东金荔投资有限责任公司及其关联方占用资金情况进行了自查。发现：1、大股东及其关联方通过往来占用公司资金3898.37万元；2、大股东以公司名义为其他单位提供担保，并直接占用4750万元的资金，使公司形成了约计4750万元的帐外负债；3、公司资金大量用于工程项目支出，但大部分项目尚未决算，且形成的资产远低于实际支出。目前，经初步调查，工程款支出及预付帐款总额为16029.92万元，涉嫌被公司大股东及关联方占用；4、大股东关联方涉嫌侵占公司两个农场的经营收益。自2003年以来，公司金荔苑、金荔庄两个农场(公司收入的主要来源)被大股东关联方全权负责并控制，收支均未纳入公司，收益也未上缴。
目前，公司正在与大股东及其关联方商讨还款事宜，督促大股东及其关联方采取切实措施偿还占用资金。
同时，自查中发现公司涉嫌提供虚假财务单证，公司帐上存款余额存在不确定性，具体数据待落实有关情况后将向投资者通报。
【0034】
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(600572)"康恩贝"公布资产收购进展情况的公告
浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会2004年第七次临时会议通过决议，同意公司收购浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司(下称：养颜堂公司)的部分生产经营性资产。同时，同意将养颜堂公司已取得药品生产批准文号的前列康普乐安胶囊、速效伤风胶囊、雷尼替丁胶囊、银杏叶胶囊、风油精、芙宁治裂软膏等药品生产技术(属无帐面价值且不列入计价收购资产范围)也一并受让转入公司。
截至2005年1月31日，公司已按国家和浙江省药品监督管理部门的有关规定办理完成了药品生产许可证、GMP证书和上述有关药品生产批文的变更转移手续。公司药品生产范围增加胶囊剂、软膏剂、搽剂、酊剂、气雾剂、滴鼻剂、乳膏剂、喷雾剂；GMP证书认证范围增加胶囊剂、软膏剂、搽剂、酊剂、气雾剂、滴鼻剂、乳膏剂、喷雾剂；收购药品生产技术涉及的滴通鼻炎水、养血当归胶囊、壬二酸、前列康普乐安胶囊、速效伤风胶囊、雷尼替丁胶囊、银杏叶胶囊、风油精、芙宁治裂软膏等33个药品品种生产批件也已全部变更至公司名下。因此，相关药品自2005年2月起由公司生产。
据此，上述资产收购涉及的制药生产线设备、存货等相应以2005年1月31日为交割日。
此外，公司2004年9月15日在《上海证券报》、《中国证券报》披露的购买可达灵片药品技术无形资产涉及的可达灵片药品生产批件也已完成变更手续。
【0035】
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(600880)"博瑞传播"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
成都博瑞传播股份有限公司于2005年1月31日召开五届十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司资产减值准备计提说明的议案。
四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过关于成都现代公众多媒体信息亭有限公司及成都立即送网络配送有限公司整合的议案：公司决定以成都现代公众多媒体信息亭有限公司为平台，保留"立即送"品牌，通过股权购并方式将成都立即送网络配送有限公司变更为成都现代公众多媒体信息亭有限公司的分公司。通过代理《成都日报》，解决《成都日报》零售中心人员及业务的归属问题，将人员、业务和部分资产纳入成都现代公众多媒体信息亭有限公司。
七、聘任侯海文为公司副总经理。
董事会决定于2005年3月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【0036】
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(600880)"博瑞传播"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 662,793,929.30 562,514,214.66
股东权益 369,986,257.34 314,352,961.09
每股净资产 2.03 2.41
调整后的每股净资产 1.91 2.26
2004年 2003年
主营业务收入 398,027,072.66 346,859,541.79
净利润 67,243,386.70 55,050,202.33
每股收益(全面摊薄) 0.37 0.42
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.17 17.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0037】
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(600793)"宜宾纸业"公布2004年度业绩预增提示公告
经宜宾纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较去年同期相比同向大幅上升50%以上(上年同期净利润为7221199.71元)，具体财务数据将在公司2004年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
【0038】
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(600058)"五矿发展"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
五矿发展股份有限公司于2005年2月1日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过苗耕书辞去公司董事职务的议案；并同意其辞去公司董事长职务，暂由公司副董事长张元荣代行公司董事长职权。
二、通过关于推荐周中枢为公司董事候选人的预案。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0039】
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(600674)"川投控股"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
四川川投控股股份有限公司于2005年1月31日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄顺福为公司第六届董事会董事长。
二、通过修改公司章程的提案报告。
三、同意继续聘任蒋国俊为公司总经理。
四、同意继续聘任许克义为公司第六届董事会秘书。
五、通过关于变更公司名称的提案报告：公司名称变更为四川川投能源股份有限公司；股票简称变更为川投能源。
六、通过公司变更注册地址的提案报告：公司注册地址变更为四川省成都市南府街53号。
七、选举龚明锐为公司第六届监事会主席。
董事会决定于2005年3月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0040】
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(600802)"福建水泥"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
福建水泥股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将中国建筑材料集团公司(下称：中国建材公司)持有的中央级"特种拨改贷"资金本息余额(债权)转为公司国有股的议案：同意按照福建省高级人民法院有关《民事调解书》，以债权转股权方式将中国建材公司持有的原中央级"特种拨改贷"本息余额52474795.29元转为公司国有股，转股价格为2.84元/股，共计可转18477040股，余额1.69元以现金支付。如上述转股事宜未能获准，同意公司在确定未获批准后五年之内向中国建材公司分期返还52474795.29元，并按银行同期贷款利率计付利息。
此外，会议还通报了涉及公司股权潜在变动的其他有关事项。根据上述《民事调解书》，原福建省顺昌水泥厂使用的中央级"拨改贷"资金本息余额(公司兼并其之前已被剥离)其中的部分，拟按每股2.84元价格折公司股份，按折股后的股份等额置换公司国家股[公司国家股由福建省建材(控股)有限责任公司授权行使出资者职能]。
以上折股置换事宜需报国务院国有资产监督管理委员会等部门批准。
二、通过关于向公司控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司增加资本金投资的议案：同意按出资比例向福建省永安金银湖水泥有限公司增加资本金投资1080万元。本次增资后，该公司注册资本将增至8000万元，其中，公司累计出资6400万元，出资比例仍为80%。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0041】
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(600137)"ST长控"、(600176)"中国玻纤"、(600695)"ST大江"、
(900919)"ST大江B"、(600700)"*ST数码"、(600751)"*ST天海"、
(900938)"*ST天海B"、(600752)"*ST哈慈"、(600758)"ST金帝"、
(600762)"金荔科技"、(600793)"宜宾纸业"、(600844)"*ST大盈"、
(900921)"*ST大盈B"因刊登重要公告，2月2日上午9：30-10：30停牌一小时。
【0042】
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(600807)"ST济百"、(600880)"博瑞传播"因刊登年报，2月2日上午9：30-10：30停牌一小时。
【0043】
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(600817)"宏盛科技"因召开股东大会，2月2日全天停牌。
【0044】
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