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| 发布时间:2005-02-17 10:41:26 来源:广发证券 () |
(600862)"*ST纵横"公布临时股东大会决议公告
南通纵横国际股份有限公司于2005年2月7日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事会成员的提案：同意严介和辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，增补史建平为公司董事。
【0003】
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(600862)"*ST纵横"公布董事会决议公告
南通纵横国际股份有限公司于2005年2月7日召开第五届董事会2005年第二次会议，会议选举凌卫国为公司第五届董事会新一任董事长。
【0004】
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(600423)"柳化股份"公布召开2004年度股东大会的二次通知
柳州化工股份有限公司董事会决定于2005年2月22日下午2:00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中网络投票起止时间为2005年2月22日上午9:00至2005年2月22日下午3:00。审议2004年度利润分配预案等事项。
【0005】
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(600578)"京能热电"公布董事会决议公告
北京京能热电股份有限公司于2005年2月5日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、提名樊俊杰为公司董事会秘书处副主任。
二、通过关于杨祝辉不再担任公司董事、副董事长职务和推荐刘铭刚为公司第二届董事人选的议案。该议案须提交公司股东大会审议表决。
【0006】
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(600005)"武钢股份"公布董事会决议公告
武汉钢铁股份有限公司于2005年2月6日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举邓崎琳为公司第三届董事会董事长(法定代表人)。刘本仁不再担任公司董事长。
二、聘任王岭为公司总经理。免去刘文仲总经理职务。
【0007】
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富国基金管理有限公司公布公告
经富国基金管理有限公司二届十七次董事会审议通过，同意魏青不再担任公司副总经理职务。上述变更已报中国证监会备案。
【0008】
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(900929)"锦旅B股"公布转让光明大厦房产实施结果公告
上海锦江国际旅游股份有限公司第十五次股东大会(临时会议)审议通过转让光明大厦约2140平方米房产、转让价格每平方米17500元人民币以上(含本数)和授权公司董事会全权办理的议案。
公司于2004年11月30日与上海世华科技投资有限公司草签转让光明大厦1070.12平方米房产、转让价格每平方米17500元人民币、转让总价18727100元的《上海市房地产买卖合同》；于2004年12月1日与吴志荣、高玉魁草签转让光明大厦1070.12平方米房产、转让价格每平方米17600元人民币、转让总价18834112元的《上海市房地产买卖合同》。该两项合同经股东大会通过后自签订之日起生效。
上述款项的75%于2004年12月31日前到帐，其余25%的款项于2005年2月8日到帐，记入公司2004年度会计报表，此项房产转让产生的净利润约1400万元人民币。
上述房产经上海市黄浦区房地产交易中心于2005年2月4日办理完毕产权过户手续。
【0009】
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(600844、900921)"*ST大盈、*ST大盈B"公布董事会决议公告
大盈现代农业股份有限公司于2005年2月15日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司上报的重大资产重组方案未被中国证监会审核通过，经分析研究后，决定终止此项重组方案。公司将继续与大股东和有关部门进行沟通，寻求解决目前公司存在主要问题的办法。
二、通过续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。该议案需经股东大会审议批准。
三、同意公司与上海华源制药股份有限公司(下称：华源制药)签订《互保协议书》：公司曾与华源制药签订过不超过2500万元的互保协议，现已过期，由华源制药担保的公司2500万元工商银行贷款在还贷10%后，余款2250万元展期半年，华源制药继续承担担保责任。经双方友好协商，继续签订对等互保协议。
【0010】
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(600607)"上实联合"公布董事会决议公告
上海实业联合集团股份有限公司于2005年2月6日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司上海医疗器械股份有限公司(下称：医械股份)提供2159万元借款担保的议案：经医械股份董事会决议通过，同意向中国工商银行闸北支行分别申请人民币914万元的一年期借款和人民币1245万元的一年期借款。公司同意为医械股份上述两笔借款提供累计金额为2159万元的保证担保，并由医械股份提供反担保。
二、通过关于为控股子公司广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)提供1000万元借款担保的议案：经广东天普董事会决议通过，同意向中国工商银行广州高新技术开发区支行申请人民币1000万元的一年期借款。公司同意为广东天普上述借款提供保证担保，并由广东天普提供反担保。
截至目前，公司累计对外担保5059万元。
【0011】
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(600383)"金地集团"公布竞得天津市津南区双港镇土地项目的公告
2005年2月7日，金地(集团)股份有限公司以人民币55800万元竞得天津市津南区双港镇挂牌出让编号为津南2004(挂)-013号的宗地使用权。该地块净用地面积566亩，用地性质为居住用地。公司计划于2005年下半年开始动工，分五期开发。
【0012】
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(600074)"中达股份"公布董事会决议公告
江苏中达新材料集团股份有限公司于2005年2月4日以传真方式召开三届十六次董事会，会议审议同意终止对江阴金中达新材料有限公司进行增资。
【0013】
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(600573)"惠泉啤酒"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2005年2月5日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增预案：不分配，不转增。
二、通过关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案：拟将闲置募集资金13500万元用于补充流动资金，期限定为6个月。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的预案。
董事会决定于2005年3月19日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【0014】
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(600573)"惠泉啤酒"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,147,354,928.63 1,344,634,515.35
股东权益 920,062,600.25 905,365,632.25
每股净资产 3.68 3.62
调整后的每股净资产 3.67 3.61
2004年 2003年
主营业务收入 808,781,006.77 880,341,156.58
净利润 14,558,572.99 11,523,529.96
每股收益(全面摊薄) 0.058 0.046
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.58 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
【0015】
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(600184)"新华光"公布临时股东大会决议公告
湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年2月5日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更董事的议案。
【0016】
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(600896)"中海海盛"公布关联交易公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司与广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)于2005年2月8日签定了《"百花山"轮光租还船协议书》，双方同意提前终止于2004年8月13日签定的《"百花山"轮续租协议》，广州海运将"百花山"轮光租还船给公司。还船时间为"百花山"轮2005年第4航次结束时间(具体还船时间为2005年2月2日)。公司将光船租赁给广州海运的散货运输船"百花山"轮收回，由公司自营。
上述交易构成关联交易。
【0017】
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(600766)"ST烟发"公布股票交易异常波动公告
烟台华联发展集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。公司于2005年1月26日发布了2004年度业绩预告修正公告，公司2004年年报的预约披露时间为2005年4月22日，会计师事务所尚未开始2004年度财务审计工作，具体亏损数额请投资者及时关注公司2004年年度报告。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司未有应披露而未披露的信息。
【0018】
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(600579)"黄海股份"公布控股股东资产整体划转的提示性公告
青岛黄海橡胶股份有限公司接控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司通知，2005年2月1日，青岛市人民政府与中国化工集团公司签署了合作协议，中国化工集团公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司实施全面战略合作。根据协议有关原则，青岛市人民政府与中国化工集团公司于日前签署了《关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转协议书》，并经青岛市政府第41次市长办公会议研究：第一，同意将青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转给中国化工集团公司；第二，青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转以后，按照有关法律规定，原企业的债权债务仍由青岛黄海橡胶集团有限责任公司享有和承担。
【0019】
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(600477)"杭萧钢构"公布董事会决议公告
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年2月16日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购控股子公司浙江杭萧建材有限公司(公司出资5590万元，持有其55.9%的股权，下称：杭萧建材)其他股东股权的议案：公司此次拟收购杭萧建材除陈伟英外所有自然人股东所持有的杭萧建材股权和陈伟英所持有的部分杭萧建材股权，总计为杭萧建材25.1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币2510万元。本次股权转让完成后，公司持有其81%的股权。
二、通过关于收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司(公司出资1400万元，持有其70%的股权，下称：杭萧物流)其他股东股权的议案：公司此次拟收购杭萧物流股东戴锦文所持有的杭萧物流股权，即杭萧物流1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币20万元。本次股权转让完成后，公司持有其71%的股权。
【0020】
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(600050)"中国联通"公布公告
中国联合通信股份有限公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公司(下称：联通红筹公司)，就近日新闻媒体上报道其他国内电信运营商拟收购公司所运营的相关电信网络(下称：电信网络)之事项发布澄清公告，公告主要内容如下：
1、联通红筹公司并未收到任何其他公司或任何政府部门发出就收购电信网络事项的通知；
2、联通红筹公司也未与任何其他公司就出售电信网络一事进行磋商；
3、联通红筹公司的GSM网络及CDMA网络的运营及发展均一切正常。
公司亦在此确认，公司就该等事宜了解的情况与前述公告内容完全一致。
【0021】
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(600028)"中国石化"公布澄清公告
中国石油化工股份有限公司的董事注意到最近多份报章(下称：文章)报道公司某些董事的退休事宜。公司董事会现澄清如下：
文章中的信息披露非由公司任何董事或其它公司代表提供或授权刊登。于本公告日期为止，公司董事会并无任何变化。
【0022】
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(120483)"04中石化"公布付息公告
由中国石油化工股份有限公司于2004年2月24日发行的2004年中国石油化工股份有限公司公司债券将于2005年2月24日开始支付自2004年2月24日至2005年2月23日期间的利息。现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2005年2月22日
除息交易日：2005年2月23日
集中付息：自2005年2月24日起的20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
【0023】
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(600687)"华盛达"公布临时股东大会决议公告
浙江华盛达实业集团股份有限公司于2005年2月6日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司进行资产出售的议案。
【0024】
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(600429)"三元股份"公布董事会决议公告
北京三元食品股份有限公司于2005年2月4日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于放弃对公司控股子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司(下称：呼三元公司)股权的优先购买权的议案：2005年2月3日，呼伦贝尔海乳乳业有限责任公司(下称：海乳公司)与北京市双桥农工商公司(下称：双桥农工商)及公司签署《股权转让协议》，海乳公司将其持有的呼三元公司24.66%股权及相关权益(总价为人民币2103.2万元)转让给双桥农工商。该协议由内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民政府进行见证，并由公司对协议的履行进行担保。董事会同意公司放弃对上述股权的优先购买权。股权转让后，公司仍持有呼三元公司75.34%股权。
二、通过关于注销6家分支机构的议案：同意公司注销和平里乳品店、团结湖乳品店、西四乳品店、劲松乳品店、前门乳品店、北海乳品店6家分支机构。
【0025】
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(600843、900924)"上工股份、上工B股"公布公告
根据2004年第三次临时股东大会决议，经报国家工商行政管理总局有关文核准，2005年2月7日上海市工商行政管理局批准，"上工股份有限公司"更名为"上工申贝(集团)股份有限公司"。公司经营范围为：研发、生产、维修缝制设备及零部件，缝纫机专用设备，制衣，塑料制品，生产销售汽车零部件，生产销售办公设备、文教用品、影像设备与感光材料，技术开发与咨询，销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
同时经上海证券交易所批准同意，自2005年2月22日起，公司A股简称变更为"上工申贝"，公司A、B股证券代码和B股简称保持不变。
【0026】
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(600545)"新疆城建"公布董事会决议公告
新疆城建股份有限公司于2005年2月7日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司进行资产抵押贷款的议案：同意公司将供水分公司部分资产(评估值为136760843.90元)作为贷款抵押物向工商银行新民路支行申请贷款，期限二年。具体贷款额度以银行审批额度为准。该议案需提交公司股东大会审议。
【0027】
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(600217)"秦岭水泥"公布董事会公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第二次临时股东大会决议批准以公司日产2500吨新型干法水泥生产线机器设备作为抵押物(评估值为1.43亿元)向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款，用于公司铜川日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目。
日前，公司与西安国际信托投资有限公司签订《借款合同》。协议约定西安国际信托投资有限公司向公司提供1亿元人民币信托贷款，期限两年，自2005年2月5日至2007年2月4日止。
【0028】
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(600729)"重庆百货"公布重大合同签署的公告
2005年2月8日，重庆百货大楼股份有限公司与重庆市勇智实业开发有限公司签订《商业用房租赁合同》，租赁其位于重庆市北碚区"缙麓商都"19181.12平方米商业用房，用于创办新的连锁网点。
根据合同约定：该房产租赁期限15年，从2005年12月至2020年12月，2005年9月1日前交付公司使用。租赁期间，年租金将由644.49万元逐步上升到805.61万元。
【0029】
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(600292)"九龙电力"公布董事会公告
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(下称：远达环保公司)近日接到以下三个烟气脱硫工程的中标或预中标通知：
1、中电国际7×600MW超临界机组(平圩项目2×600MW)烟气脱硫工程通过招标、评标确定中标人为远达环保公司。
2、贵州粤黔电力有限责任公司盘南发电厂3、4号(2×600MW)机组烟气脱硫总承包工程通过招标、评标确定远达环保公司预中标。
3、远达环保公司经过招标、评标成为广东省珠海发电厂一期3、4号机组烟气脱硫工程EP部分采购招标的第一中标候选人。
以上项目尚需经谈判后签订正式合同。
【0030】
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(600762)"金荔科技"公布董事会决议公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2005年2月3日召开二届十二次董事会，会议审议通过《公司内部整改方案》。具体内容详见本系统公告全文。
【0031】
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(600762)"金荔科技"公布提示性公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司二届十二次董事会审议通过了公司内部整改方案，同意对大股东引进的新的战略投资者-上海东方物产集团公司进行考察，公司董事会将在近日对其考察，如果考察通过，并履行一定的报批手续后，上海东方物产集团公司拟将成为公司新的股东。同时，公司所有的信息均在中国证监会指定的媒体上予以披露，任何其他媒体公布的信息都与公司无关，请投资者注意投资风险。
【0032】
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(600728)"新太科技"公布董监事会决议公告
新太科技股份有限公司于2005年2月5日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司提交给中国证监会广东证管局的自查报告。报告内容详见本系统公告全文。
二、同意邓龙龙辞去公司董事长职务，选举张毅董事为公司董事长。
三、同意翟才忠辞去公司总裁职务，聘任梁平为公司总裁。
四、通过独立董事冯邦彦、余志辞职请求的议案。该议案需提交下次股东大会审议。
【0033】
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(600728)"新太科技"公布业绩预告修正公告
根据新太股份有限公司对大股东违规占用公司资金和违规对外担保的自查情况以及公司经营和市场状况，如对违规事项和历史坏帐提取减值准备，初步测算，预计2004年度将发生较大数额的亏损(上年同期净利润为22206294.44元)，具体亏损数额待审计后方可确定。
【0034】
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(600728)"新太科技"公布公告
新太科技股份有限公司于2005年2月6日接到中国证券监督管理委员会广东监管局有关立案调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。
中国证券监督管理委员会广东监管局已于2005年2月6日正式进驻公司进行调查。
【0035】
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(600728)"新太科技"公布诉讼事项的公告
2005年2月4日，新太科技股份有限公司收到广州市越秀区人民法院有关传票、应诉通知书、举证通知书、民事诉状等，现对有关事项做如下公告：
广州市新太科技发展公司(系公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司的全资子公司)拖欠中国银行广州市沿江支行到期债务1604957.94元以及至清偿日止的罚息、复息，公司全资子公司广州新太科技有限公司为担保人，被列为共同被告。
2003年8月14日，广州市新太科技发展公司与中国银行广州市沿江支行签订了《人民币短期借款合同》，借款金额为人民币5000万元，期限为12个月，年利率4.779%。同日，广州新太科技有限公司和原告签订了《银行存单质押合同》，约定以其银行定期存单5000万元为第一被告的上述借款设立质押担保。至2004年8月14日，上述借款合同期满，广州市新太科技发展公司未能清还借款本息，中国银行广州市沿江支行于2004年1月6日将广州新太科技有限公司所质押的存单兑现用于清偿第一被告的有关欠款。至今仍有1604957.94元利息尚未归还。
上述担保已导致公司5000万元定期存款被银行直接划扣。
根据广州市越秀区人民法院传票，本诉讼到庭时间为2005年3月4日。目前公司正积极采取法律措施依法保证公司财产安全完整，并努力督促广州市新太科技发展公司清偿债务，减少公司可能承担的担保责任。
【0036】
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(600881)"亚泰集团"公布重大事项公告
经国家食品药品监督管理局有关文件批准，由吉林亚泰(集团)股份有限公司与中国人民解放军军事医学科学院十一所(原长春基因工程药物研究所)共同研制开发的"新型系列抗癌生物导弹药物-注射用重组人促黄体激素释放激素-绿脓杆菌外毒素A融合蛋白(LRH)"正式进行I期临床试验。
【0037】
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(600016、100016)"民生银行、民生转债"公布2004年度业绩快报
本公告所载中国民生银行股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币千元
2004年 2003年
主营业务收入 17,958,779 12,037,114
主营业务利润 2,844,550 1,967,671
利润总额 2,865,446 1,941,114
净利润 2,038,401 1,391,252
每股收益(元) 0.39 0.38
净资产收益率(%) 15.79 14.42
每股净资产(元) 2.49 2.66
【0038】
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(600265)"景谷林业"公布公告
云南景谷林业股份有限公司控股子公司北京君合百年房地产开发有限公司与公司签订临时借款协议，向公司借款人民币2100万元，该笔款项已经借出。借款期限：自借款之日起两个月；借款利息：按同期银行贷款利率计算。
该事项发生后，在有关部门的提示下，认为该事项与中国证监会有关文要求不符，决定在2005年2月底前收回该款项。
【0039】
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(100016)"民生转债"、(181016)"民生转股"、(600016)"民生银行"、
(600728)"新太科技"、(600762)"金荔科技"、(600766)"ST烟发"因刊登重要公告，2月17日上午9：30-10：30停牌一小时。
【0040】
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(600159)"ST宁窖"因召开股东大会，2月17日全天停牌。
【0041】
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(600573)"惠泉啤酒"因刊登年报，2月17日上午9：30-10：30停牌一小时。
【0042】
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