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| 发布时间:2005-03-01 10:36:25 来源:广发证券 () |
(600255)"鑫科材料"公布业绩预告修正公告
安徽鑫科新材料股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预告2004年全年净利润将较上年同期增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年全年净利润较上年同期有所增长，但增长幅度可能达不到50%(审计正在进行；上年同期净利润为12212900.97元)。敬请广大投资者注意投资风险。
【0003】
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(600372)"昌河股份"公布临时股东大会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于2005年2月26日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过徐恒武辞去公司董事、董事长职务的议案。
二、通过胡海银辞去公司董事、副董事长职务的议案。
三、通过调整公司董、监事的议案。
四、通过公司对江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌铃公司)增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。
【0004】
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(600372)"昌河股份"公布董事会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于2005年2月26日召开2005年度第二次董事会，会议选举刘洪德董事为公司董事长；蔡速平董事为公司副董事长。
【0005】
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(600257)"洞庭水殖"公布临时股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
【0006】
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(600257)"洞庭水殖"公布董监事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年2月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举罗祖亮为公司第三届董事会董事长。
二、聘任罗祖亮为公司总经理。
三、聘任黄新元为公司董事会秘书。
四、选举梁淑敏为公司第三届监事会召集人。
【0007】
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(600693)"东百集团"公布提示性公告
依据中国证监会有关规定，福建东百集团股份有限公司实际控制人深圳市钦舟实业发展有限公司日前向中国证监会提交了《上市公司收购报告书》，并将于2005年3月中旬前向中国证监会提交该报告书的补正材料，该报告书经中国证监会审核通过后将另行披露。
目前公司国家股股份转让事项正在申报过程中。
【0008】
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(600354)"敦煌种业"公布临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
【0009】
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(600533)"栖霞建设"公布关于中国证监会江苏监管局巡检意见的整改报告
根据中国证监会有关规定，中国证监会江苏监管局于2005年1月17日至21日对南京栖霞建设股份有限公司进行了巡回检查，并就公司运作中存在的问题，于2005年2月5日向公司下发了有关《整改通知书》。针对整改意见，公司逐条提出了整改措施，并认真进行了整改。有关整改情况经公司二届二十三次董事会审议通过，现予以报告。详见本系统公告全文。
【0010】
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(600496)"长江精工"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2005年2月26日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案。
四、通过关于向控股子公司转让"长江"、"长福"牌商标及农业机械专利技术的议案：批准了公司与控股子公司安徽长江农业机械有限公司(下称：长江农机)2005年2月25日签署的《商标转让合同》及《专利权转让合同》，将农机业务对应的"长江"、"长福"牌商标及农业机械专利技术(拖拉机变速箱、拖拉机传动箱、微型稻麦联合收割机外观设计专利及微型稻麦联合收割机实用新型专利)无偿转让给长江农机。
五、通过关于控股子公司受让精功集团有限公司部分资产的议案。
六、同意严宏辞去公司总经理职务；聘请孙关富为公司总经理。
七、通过关于转让长江农机股权的议案：2005年2月25日，公司与自然人唐剑书、吴昊分别签署了《出资额转让协议》，协议约定公司将持有的长江农机31%、20%股权(即1550万元人民币、1000万元人民币的出资额)及一切相关权利、义务转让给唐剑书、吴昊，唐剑书、吴昊同意以1550万元、1000万元的价格受让该等股权及其有关的全部权利和义务。
八、通过公司及控股子公司同浙江精工钢结构建设集团有限公司及其子公司签署《关联交易协议》的议案。
董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【0011】
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(600496)"长江精工"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,573,558,665.53 382,011,277.38
股东权益 268,859,439.24 247,586,514.22
每股净资产 2.44 2.25
调整后的每股净资产 2.41 2.25
2004年 2003年
主营业务收入 1,178,186,710.20 103,250,872.04
净利润 19,960,118.94 2,478,777.83
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.42 1.00
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 -0.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
【0012】
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(600496)"长江精工"公布关联交易公告
2005年2月25日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司控股子公司浙江精工空间特钢结构有限公司(下称：空间特钢)与精功集团有限公司(下称：精功集团)签署了《资产转让协议书》，空间特钢将以2459.03万元人民币价格受让精功集团合法拥有的位于绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路以南、西外环路以东精功集团厂房和土地资产(厂房和地块之46年使用权分别按照673.83元/平方米和11万元/亩价格进行转让)，包括：厂房总建筑面积17497.26平方米，土地使用权面积77580.5平方米(土地使用权终止日期为2050年9月14日)。上述交易构成关联交易。
同日，公司及控股子公司浙江精工钢结构有限公司、空间特钢、浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工重钢结构有限公司与公司控股股东浙江精工钢结构建设集团有限公司(持有公司62881218股，占公司股本总数的57.165%，下称：精工钢构集团)及其子公司浙江精工世纪建设工程有限公司、浙江精工置业发展有限公司、浙江墙煌建材有限公司签署了关于购销事项的《关联交易协议》，约定自协议签署之日起至2005年12月31日止，公司及控股子公司可根据自身生产经营需要，按照行业之可比当地市场价格的定价原则，确定与精工钢构集团及其子公司之间关于购销的关联交易事项，但在协议有效期内上述事项的累计发生金额应不超过4800万元人民币，超出4800万元的部分公司董事会将按照相关规定另行提请审议。
【0013】
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(600496)"长江精工"公布日常关联交易公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向浙江墙煌建材有限公司采购原材料，去年的交易总金额为461万元，预计2005年度交易总金额为500万元；公司向浙江精工科技股份有限公司采购设备，去年的交易总金额为949万元，预计2005年度交易总金额为1000万元。
【0014】
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(600183)"生益科技"公布关于广东省外贸开发公司所持股份质押的公告
广东生益科技股份有限公司发起人股东广东省外贸开发公司所持公司国有法人股中的34131703股国有法人股，全部用于向中国银行广东省分行质押贷款(质押期限为2004年10月22日至2006年12月31日)，现已将该股份解除质押。同时，重新将34131703股国有法人股向中国银行广东省分行质押贷款(质押期限为2005年2月24日至2007年12月31日)，已办理质押手续。
【0015】
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(600397)"安源股份"公布国有股股权变动批复的提示性公告
2005年2月25日，安源实业股份有限公司接到控股股东萍乡矿业集团有限责任公司(下称：萍矿集团)转来的国务院国有资产监督管理委员会有关批复。该批复同意萍矿集团对新锦源投资有限公司(下称：新锦源)出资中包括的萍矿集团所持公司13505.6688万股国有法人股变更为新锦源持有，股份性质属非国有股。
此次国有股权转让完成后，公司的总股本仍为220000000股。其中，新锦源持有135056688股，占总股本的61.39%。
【0016】
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(600657)"青鸟天桥"公布公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于近日获悉，公司控股股东北京北大青鸟有限责任公司所持公司4575万股股份(占公司股本总额的15.03%)的质押已于2005年2月24日解除。同日，该公司将其所持的该部分股权再次用于银行借款的质押担保，期限为2005年2月24日至2007年12月26日。相关股权的质解及质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
目前，北京北大青鸟有限责任公司持有公司的股份总额为6357.8766万股，占公司股本总额的20.88%，其中用于银行借款质押担保的股权数为6355万股。
【0017】
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(600899)"*ST信联"公布股东大会决议公告
浙江信联股份有限公司于2005年2月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《计提资产减值准备的报告》。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
五、通过公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案：
1、同意公司与国泰君安证券股份有限公司签订协议：聘请其为公司"主办证券公司"，负责公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务。
2、同意公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议。协议约定：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
【0018】
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(600607)"上实联合"公布临时股东大会决议公告
上海实业联合集团股份有限公司于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事的议案。
二、通过关于调整公司2004年度报告审计机构的议案。
三、通过修订公司章程的议案。
【0019】
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(600607)"上实联合"公布监事会决议公告
上海实业联合集团股份有限公司于2005年2月28日召开五届四次监事会，会议选举厉伟达为公司第五届监事会监事长。
【0020】
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(600072)"江南重工"公布董事会决议公告
江南重工股份有限公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议同意聘任施卫东担任公司副总经理职务。
【0021】
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(600297)"美罗药业"公布临时股东大会决议公告
大连美罗药业股份有限公司于2005年2月27日召开2005年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案。
【0022】
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(600396)"金山股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
沈阳金山热电股份有限公司于2005年2月26日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本22100万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于出资组建国电康平发电有限公司(名称以工商局注册登记后另行公告为准；下称：国电康平)的议案：公司拟与中国国电集团公司、铁法煤业(集团)有限责任公司签订《出资协议书》，共同出资组建国电康平，建设经营国电康平发电厂一期工程。项目工程总投资为506640万元，项目注册资本金为101328万元，按出资比例公司占29%，应出资29385万元；国电康平首期注册资本金为1000万元，其中，公司自筹资金出资290万元，项目注册资本金其余部分将随工程进度分批注入。除项目注册资本金外的其余建设资金将由银行贷款解决。
四、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过公司发行A股可转换公司债券方案的议案：本次发行总额为人民币4亿元；按面值发行，每张面值人民币100元；债券期限为5年；发行的可转债票面年利率第一年为1.9%，第二年为2.3%，第三年为2.7%，第四年为3.1%，第五年为3.5%。
七、通过公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
八、通过聘请华夏证券股份有限公司为本次发行可转债的保荐机构和主承销商的议案。
九、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2005年4月1日上午9时召开2004年年度股东大会，会议采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，其中，网络投票时间为2005年4月1日上午9：30至下午3：00，审议以上有关事项。
【0023】
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(600396)"金山股份"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 947,429,063.61 716,852,915.15
股东权益 507,165,493.05 462,700,497.22
每股净资产 2.29 3.56
调整后的每股净资产 2.28 3.56
2004年 2003年
主营业务收入 176,718,426.28 109,204,791.06
净利润 50,964,995.83 48,793,963.48
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.38
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.05 10.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
【0024】
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(600253)"天方药业"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
河南天方药业股份有限公司于2005年2月26日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本420000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构的议案。
五、通过公司章程部分条款修订的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【0025】
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(600253)"天方药业"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,661,794,631.87 1,301,618,904.08
股东权益 829,344,813.92 803,105,892.81
每股净资产 1.97 1.91
调整后的每股净资产 1.97 1.90
2004年 2003年
主营业务收入 845,136,354.08 680,446,722.78
净利润 47,238,921.11 54,244,967.15
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.70 6.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.02
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
【0026】
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(600253)"天方药业"公布日常关联交易公告
河南天方药业股份有限公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向驻马店天方包装制品有限公司采购原材料，去年的交易总金额为13600千元，预计2005年度交易总金额为15000千元；公司向河南天方医药有限公司销售产品或商品，去年的交易总金额为34309千元，预计2005年度交易总金额为40000千元。
【0027】
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(600422)"昆明制药"公布2004年年度报告更正说明
昆明制药集团股份有限公司2004年度财务决算报告中，资产负债表中母公司的"其他应收款"年初数输入有误，正确的金额为5699732.80元，母公司年初数的资产总计正确金额为768057233.74元。
【0028】
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(600231)"凌钢股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
凌源钢铁股份有限公司于近日召开二届二十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过关于与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团公司)及其子公司签订2005年度关联交易协议的议案。
四、通过关于凌钢集团公司所属经营性子公司2005年度对公司产品分销计划的议案。
五、通过关于2005年度凌钢集团公司所属子公司为公司提供备件材料和服务计划的议案。
六、通过关于会计政策、会计估计变更有关事项的说明。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
八、通过董事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年4月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【0029】
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(600231)"凌钢股份"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,250,082,296.97 3,045,142,071.65
股东权益 2,233,566,610.28 1,854,526,528.49
每股净资产 4.263 3.540
调整后的每股净资产 4.263 3.539
2004年 2003年
主营业务收入 5,787,790,737.26 3,595,633,880.92
净利润 457,625,081.79 440,177,087.51
每股收益(全面摊薄) 0.873 0.840
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.49 23.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.421 0.508
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
【0030】
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(600231)"凌钢股份"公布日常关联交易公告
凌源钢铁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
1、《2005年度综合服务协议附件》具体规定了双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、火车运输等服务。预计2005年度凌源钢铁集团有限责任公司(公司发起人和第一大股东，持有公司30166.5万股股权，占总股本的57.58%，下称：凌钢集团公司)向公司提供产品和服务的交易金额约为94570万元(不包括人造富矿委托加工费)；预计2005年度公司向凌钢集团公司提供产品和服务的交易金额约为24837万元。
2、《2005年度人造富矿委托加工合同》具体规定了委托凌钢集团公司加工人造富矿的数量、质量及委托加工费等内容，2005年度委托加工费与上年相同，即烧结矿为135元/吨，球团矿为70元/吨。
3、《2005年度焦炭供应补充协议》规定，凌钢集团朝阳焦化有限责任公司2005年按市场价向公司供应冶金焦炭10万吨。
4、《2005年度铁精矿供应补充协议》规定，凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司2005年按市场价向公司供应铁精矿80万吨。
授权公司经理会后与凌钢集团公司及其子公司签订上述四项关联交易协议，协议待股东大会批准后生效，有效期为2005年1月1日至12月31日。
5、凌钢集团公司所属经营性子公司2005年度对公司产品分销计划，预计2005年度北京凌钢物资供销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部和凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部分别分销公司钢材1.95亿元、2.6亿元、1.95亿元和1.75亿元。
6、2005年度凌钢集团公司所属子公司为公司提供备件材料和服务计划。预计2005年度凌钢集团汽车运输有限责任公司为公司提供长途运输、厂内作业运输及其他所需的运输服务事项等的关联交易金额为8500-9000万元；预计2005年度凌钢集团机械制造有限责任公司为公司提供机电加工和铸锻件等材料的关联交易金额为2000-2200万元；预计2005年度凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司为公司提供设备维修及建筑安装等服务的关联交易金额为2000-2200万元。
【0031】
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(600829)"三精制药"公布董事会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事长姜林奎辞去其兼任的公司总经理职务，并提名王建波担任公司总经理职务。
二、通过关于拟出售公司持有的47.97%的水泥资产股权及收购哈药集团股份有限公司持有的36%公司控股公司哈药集团三精制药有限公司股权的议案：同意公司分别于哈尔滨建筑材料工业(集团)公司及哈药集团股份有限公司签订《股权转让意向书》，一是将公司持有的哈尔滨天鹅水泥有限责任公司47.97%的股权全部转让给哈尔滨建筑材料工业(集团)公司；二是继续增持哈药集团三精制药有限公司股权，由目前持有60%的股权增持至96%。上述股权具体转让价格在双方签订的正式协议中另行议定。增持哈药集团三精制药有限公司股权事项属于关联交易。
【0032】
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(600616)"第一食品"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海市第一食品股份有限公司于2005年2月25日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日公司总股本304632981股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2005年持续性关联交易的议案。
四、通过公司2005年度向银行申请贷款额度的议案，预计公司在2005年度内向银行贷款余额不超过8亿元人民币。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月1日下午召开第二十二次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。
【0033】
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(600616)"第一食品"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 3,673,214,298.33 3,180,916,682.25
净利润 113,211,334.85 76,507,479.63
总资产 2,202,471,097.25 1,884,731,673.61
股东权益(不含少数股东权益) 503,956,671.11 391,124,261.40
每股收益(全面摊薄) 0.37 0.40
每股净资产 1.65 2.05
调整后的每股净资产 1.59 1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 -0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 22.46 19.56
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
【0034】
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(600616)"第一食品"公布2005年度日常持续性关联交易公告
上海市第一食品股份有限公司现将预计2005年日常持续性关联交易的基本情况公告如下：
公司与东方先导糖酒有限公司、公司第一大股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(持有公司国家股135003973股，占公司股份总数的44.32%)及其控股子公司之间因采购而形成的交易，2004年交易总金额为11123.64万元，2005年预计交易总金额为10000万元；公司与东方先导糖酒有限公司、上海富尔网络销售有限公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司、上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其控股子公司之间因销售而形成的交易，2004年交易总金额为36387.63万元，2005年预计交易总金额为45300万元。
【0035】
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(600531)"豫光金铅"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
河南豫光金铅股份有限公司于2005年2月26日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本228269160股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、同意增加英国瑞富公司为公司的境外期货经纪机构，并与其签订开户合同。
六、通过《公司与甘洛豫光矿业有限责任公司采购合同》的议案。
七、通过《公司与河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司采购合同》的议案。
八、通过《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》的议案
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、聘请李新战为公司副总经理。
董事会决定于2005年4月1日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【0036】
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(600531)"豫光金铅"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,517,775,625.05 1,100,942,523.82
股东权益 650,290,898.58 576,214,139.75
每股净资产 2.85 2.52
调整后的每股净资产 2.85 2.52
2004年 2003年
主营业务收入 2,375,724,981.57 1,383,100,538.81
净利润 96,894,121.71 58,353,868.99
每股收益(全面摊薄) 0.424 0.256
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.90 10.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 0.36
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
【0037】
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(600531)"豫光金铅"公布关联交易公告
河南豫光金铅股份有限公司拟向甘洛豫光矿业有限责任公司、河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司采购铅精矿并签署采购合同，预计2005年度的交易金额分别为22000万元、3000万元；拟向河南豫光金铅集团有限责任公司供应白银并签署供货合同，预计2005年度的交易金额为530万元。合同的有效期均为三年。上述交易均构成关联交易。
【0038】
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(600420)"现代制药"公布首发项目保荐代表人变更的公告
2005年2月28日，上海现代制药股份有限公司接到中信证券股份有限公司(下称：中信证券)关于更换保荐代表人的函，因渠亮工作变动，为保证保荐项目持续督导工作的顺利进行，根据相关规定，中信证券安排李虎接替渠亮的工作，履行对公司的持续督导职责。
此次更换后公司的保荐代表人为：姜颖、李虎。
【0039】
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(600664)"哈药集团"公布董事会决议公告
哈药集团股份有限公司于2005年2月28日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于拟出售公司持有的36%哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)股权的议案：公司拟向控股子公司哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(下称：三精股份)出售公司持有的三精有限36%的股权，具体转让价格在双方签订正式协议中另行约定。公司董事会授权公司管理层与三精股份签订《股权转让意向书》，并在签订正式协议书后，提交公司董事会审议批准后实施。
【0040】
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(600694)"大商股份"公布国家股变动的提示性公告
日前，大商集团股份有限公司接到控股股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：大连市国资委)通知，2005年2月25日，大连市国资委与中国百联(香港)有限公司、上华投资控股有限公司签署《中外合资大连大商国际有限公司(下称：合资公司)合资合同》，三方共同出资16亿元人民币成立合资公司，其中大连国资委以其所持有的公司29.5%国家股股份计78769987股作价6.4亿元人民币，作为出资，占注册资本总额的40%。合资公司经营期限为30年。
本次国家股变动后，合资公司将持有公司29.5%的股份，大连市国资委依然持有公司7.75%的国家股。本次国家股变动尚需国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部、中国证券监督管理委员会批准。
【0041】
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(600967)"北方创业"公布临时股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。
【0042】
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(600436)"片仔癀"公布公告
漳州片仔癀药业股份有限公司决定从2005年3月1日起调高主导产品片仔癀国内销售出厂价格，由原来的125元/粒调高至130元/粒。
【0043】
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(600312)"平高电气"公布临时股东大会决议公告
河南平高电气股份有限公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
【0044】
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(600469)"风神股份"公布股东大会决议公告
风神轮胎股份有限公司于2005年2月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过《公司章程》修改议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于聘请公司2005年度会计审计机构的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
【0045】
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(600881)"亚泰集团"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2005年2月28日召开六届十九次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修改草案。
二、通过提名第七届董事会董事(含独立董事)候选人及监事会股东代表监事候选人的提案。
三、通过《公司投资项目管理、保障资产安全的自查报告》。
董事会决定于2005年4月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0046】
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(600269)"赣粤高速"公布重要事项公告
江西赣粤高速公路股份有限公司于2005年2月28日收到公司与中国农业银行南昌市洪城支行签署的借款合同，现公告如下：公司因高速公路养护及征费管理需要，向中国农业银行南昌市洪城支行申请流动资金人民币壹亿元整，贷款期限半年，自2005年2月24日至2005年8月22日，执行年利率4.6987%。
【0047】
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(600351)"亚宝药业"公布董监事会决议公告
山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年2月25日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年底总股本17250万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
上述事项需提交2004年度股东大会审议通过。公司2004年度股东大会召开日期另行通知。
【0048】
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(600351)"亚宝药业"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 937,811,448.81 664,930,998.74
股东权益 306,544,196.35 296,925,272.12
每股净资产 1.78 2.58
调整后的每股净资产 1.75 2.56
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 596,803,472.76 373,490,221.00
净利润 31,250,982.41 24,973,752.74
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.19 8.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 -0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
【0049】
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(600408)"安泰集团"公布董事会决议暨召开股东大会的公告
山西安泰集团股份有限公司于2005年2月27日召开第四届董事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司2005年增发A股的议案：发行数量不超过1亿股。
三、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年4月2日上午9:00召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月2日上午9点至2005年4月2日下午3点。审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
【0050】
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(600563)"法拉电子"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
厦门法拉电子股份有限公司于2005年2月26日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年度末股本15000万股为基数，每10股转增5股派4元(含税)。
二、通过关于募集资金使用情况的报告。
三、同意《2004年资产减值准备及坏账核销情况》。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董、监事会换届选举及推荐第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年专业审计机构的议案。
董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
【0051】
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(600563)"法拉电子"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 773,384,030.10 755,723,534.51
股东权益 710,840,567.20 678,236,783.76
每股净资产 4.74 4.52
调整后的每股净资产 4.73 4.52
2004年 2003年
主营业务收入 340,180,442.06 297,309,309.93
净利润 77,603,783.44 70,373,119.71
每股收益(全面摊薄) 0.52 0.47
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.92 10.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.54
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派4元(含税)。
【0052】
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(600596)"新安股份"公布董监事会决议公告
浙江新安化工集团股份有限公司于2005年2月25日召开四届二十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本227987617股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司出资30万美元，在阿根廷设立子公司。
上述有关事项需经公司股东大会审议通过。2004年年度股东大会具体事宜由公司下次董事会另作决定。
【0053】
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(600596)"新安股份"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,454,760,882.46 1,136,126,682.04
股东权益 669,186,948.30 543,026,048.74
每股净资产 2.94 4.05
调整后的每股净资产 2.93 4.03
2004年 2003年
主营业务收入 1,699,924,336.64 1,018,463,860.87
净利润 137,280,629.05 35,115,702.90
每股收益(全面摊薄) 0.60 0.262
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.51 6.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
【0054】
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(600642)"申能股份"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
申能股份有限公司于近日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
二、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告。
董事会决定于2005年4月1日上午召开第十七次(2004年度)股东大会，审议以上及其它相关事项。
【0055】
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(600642)"申能股份"公布2005年度预测日常经营性关联交易金额的公告
申能股份有限公司控股子公司上海天然气管网有限公司(公司持有其60%股权，下称：管网公司)将接收的天然气销售给上海燃气(集团)有限公司及其下属子公司的关联交易，由交易各方按照国家有关规定和市场化的原则确定价格，具体销售价格根据销售合同签订时的市场价格确定，并报物价管理部门备案。根据2005年管网公司经营计划及目前现行的天然气销售价格，预计2005年上述关联交易金额约为22亿元。
【0056】
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(600009)"上海机场"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海国际机场股份有限公司于2005年2月25日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年末总股本1926958448股为基准，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2005年度与日常经营相关的关联交易事项的议案。
六、通过关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案。
七、通过关于委托上海机场(集团)有限公司建设扩建工程机场主体工程的议案，投资匡算约为人民币150亿元。
八、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
九、通过关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案。
十、通过公司可转换公司债券发行方案的议案：发行规模不超过人民币35亿元；每张面值人民币100元；可转债存续期限为5年；票面年利率第一年为1.0%, 第二年为1.4%, 第三年为1.8%, 第四年为2.2%, 第五年为2.7%。
十一、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
董事会决定于2005年4月1日上午召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。流通股股东可以在会议召开当日在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。审议以上有关事项。
【0057】
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(600009)"上海机场"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
(重编后)
主营业务收入 2,352,017,414 1,782,044,840
净利润 1,291,646,856 647,318,066
总资产 8,184,907,890 7,236,552,305
股东权益(不含少数股东权益) 7,914,562,627 6,264,774,793
每股收益 0.670 0.349
每股净资产 4.107 3.375
调整后的每股净资产 4.106 3.374
每股经营活动产生的现金流量净额 0.523 0.516
净资产收益率(%) 16.32 10.33
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
【0058】
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(600009)"上海机场"公布关联交易公告
上海国际机场股份有限公司拟投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程，并拟委托公司控股股东上海机场(集团)有限公司建设该工程，根据有关研究报告，投资匡算约为人民币150亿元。资金由公司安排自有资金、银行贷款、资本市场融资等方式筹集，公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告为准。
本次交易构成关联交易。
【0059】
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(600009)"上海机场"公布日常关联交易公告
上海国际机场股份有限公司现将预计2005年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司在浦东机场内向控股股东上海机场(集团)有限公司(截至2004年12月31日，其持股数量为1170000000股，占公司总股本比例60.72%，下称：集团公司)提供能源供应，2004年实际发生交易总金额为12036287元，2005年预计发生交易总金额为12500000元；公司在浦东机场内租用集团公司办公楼等场地，2004年实际发生交易总金额为24380000元，2005年预计发生交易总金额为25600000元；公司租用集团公司虹桥机场候机楼内柜台及办公用房，2004年实际发生交易总金额为2345024元，2005年预计发生交易总金额为2470000元；公司租用集团公司虹桥机场候机楼内业务场所，2004年实际发生交易总金额为4977993元，2005年预计发生交易总金额为4980000元。
【0060】
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(600075)"新疆天业"公布董事会公告
2004年12月31日，新疆天业股份有限公司董事会审议通过向新疆天融投资(集团)有限公司提供5000万元借款，期限为3个月。截止2005年2月23日，公司已提前全部收回5000万元借款，并按借款期限收取借款利息。
【0061】
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(600419)"新疆天宏"公布2004年度业绩预亏公告
新疆天宏纸业股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预测比上年同期净利润将可能下降50%左右。
经公司财务部测算和审计机构预审，公司2004年度净利润预计亏损1200万元左右(上年同期净利润为1025.51万元)。
目前公司生产经营情况正常，具体经营业绩公司将在2005年3月23日的公司2004年年度报告中披露，敬请投资者注意风险。
【0062】
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(600706)"长安信息"公布董事会公告
长安信息产业(集团)股份有限公司于2005年2月28日接到通知，公司第一大股东西安万鼎实业(集团)有限公司持有的公司1000万股社会法人股被冻结期限已到，现继续冻结，期限半年(2005年2月28日-2005年8月27日)。西安万鼎实业(集团)有限公司持有公司社会法人股1430万股，占公司股份总数16.37%，此次冻结股份占公司股份总数的11.45%。
【0063】
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(600335)"*ST中发"公布变更公司名称及股票简称的公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司2005年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。近日，该事项已获得国家工商行政管理局核准和天津市工商行政管理局审核备案，并已完成名称变更手续。现将有关内容公告如下：
一、自2005年2月23日起公司名称由"中外建发展股份有限公司"变更为"鼎盛天工工程机械股份有限公司"。
二、经公司申请，并获上海证券交易所同意，公司股票简称自2005年3月4日起由"*ST中发"变更为"*ST盛工"。公司股票代码不变。
【0064】
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(600751、900938)"*ST天海、*ST天海B"公布2004年度业绩情况说明的公告
截止目前，经过天津市海运股份有限公司财务部门初步测算，2004年度公司完成主营业务收入8.9亿元左右，此数据未经审计。由于对关联公司应收款项计提坏帐准备金的数额，需要经过审计机构确认，因此公司2004年度业绩，将在最终确认后及时披露。由于公司2002年度和2003年度连续两年业绩为亏损，若2004年度审计结果公司业绩亏损，根据有关规定公司股票将被暂停上市。
【0065】
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(600659)"*ST花雕"公布公告
福建闽越花雕股份有限公司近日接到福建省高级人民法院有关民事判决书，因公司和福建武夷山玉女大酒店2002年为优星纺织(福建)有限公司向中国农业银行福建省分行营业部3402万元人民币的借款，提供了连带责任担保[其中福建武夷山玉女大酒店用自有房产以及土地使用权为优星纺织(福建)有限公司上述借款提供抵押担保]，该笔借款于2003年6月到期，优星纺织(福建)有限公司无力偿还，中国农业银行福建省分行营业部要求公司和福建武夷山玉女大酒店承担连带清偿责任，福建省高级人民法院对此作出民事判决，判定公司和福建武夷山玉女大酒店负有承担连带清偿责任。
【0066】
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(600090)"ST啤酒花"公布股票交易异常波动公告
新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，公司根据有关规定公告如下：
公司2004年度的累计净利润可能为亏损，公司已在2004年10月23日公告的2004年第三季度报告中进行了说明。截止目前，公司无应披露未披露的信息。公司董事会提请广大投资者注意风险，理性投资。
【0067】
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(600858)"ST渤海"公布股东转让股份提示性公告
银座渤海集团股份有限公司于2005年2月25日接到股东济南中金投资管理有限公司(下称：中金公司)书面通知，中金公司于同日与山东飞洋建筑安装工程有限公司(下称：飞洋公司)签署了《社会法人股转让协议书》。飞洋公司拟协议受让中金公司持有的公司社会法人股11126720股（占总股份的9.17%），受让价格为每股1元，受让金额为11126720元整。鉴于在该协议签订前，中金公司对飞洋公司负有一笔同等金额的债务，协议项下的飞洋公司应付中金公司的股权转让款项即与该项债务相抵消。
如上述股权转让的过户手续办理完毕，飞洋公司将持有公司11126720股股份，为公司第三大股东，而中金公司将不再持有公司的股份。
【0068】
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(600581)"八一钢铁"公布董监事会决议公告
新疆八一钢铁股份有限公司于2005年2月25日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配的预案：以2004年12月31日的总股本589576104股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
五、通过公司向有关银行申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案：2005年度公司拟向工行乌市火车西站支行申请6亿元、向建行新疆分行申请6亿元、向中行新疆分行申请2亿元、向农行新疆分行营业部申请6.3亿元、向交行乌鲁木齐分行申请2.5亿元、向招行乌鲁木齐分行申请2亿元、向华夏银行乌鲁木齐分行申请0.8亿元、向乌市商业银行申请1亿元的综合授信额度，共计26.6亿元。
六、通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案。
以上事项需提交2004年年度股东大会审议。年度股东大会的召开时间另行通知。
【0069】
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(600581)"八一钢铁"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 6,537,792,271.99 4,756,536,882.66
净利润 437,051,526.97 321,426,419.55
总资产 4,582,081,783.74 3,320,746,928.27
股东权益 2,316,277,907.81 1,977,489,064.84
摊薄后每股收益 0.74 0.65
每股净资产 3.93 4.02
调整后的每股净资产 3.93 4.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 2.31
净资产收益率(%) 18.87 16.25
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
【0070】
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(600581)"八一钢铁"公布关联交易公告
新疆八一钢铁股份有限公司在2004年全年实际累计发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对2005年全年累计发生的同类关联交易总金额进行了合理预计，现公告如下：
公司向控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司(下称：八钢集团公司)、新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司及新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司采购原材料，2004年实际发生的交易总金额为409913.05万元，2005年预计交易总金额为555800.00万元；公司向八钢集团公司购买燃料、动力，2004年实际发生的交易总金额为41572.38万元，2005年预计交易总金额为56000.00万元；公司向八钢集团公司及其全资子公司新疆八钢钢结构有限公司、新疆八钢板簧有限公司、控股公司新疆八钢钢管有限责任公司、新疆天山焊接材料有限责任公司、新疆八一钢铁集团兰州金鑫焊接材料有限责任公司销售产品、商品，2004年实际发生的交易总金额为54296.34万元，2005年预计交易总金额为49650.00万元；公司接受八钢集团公司及其全资子公司新疆维吾尔自治区钢铁运输公司、新疆八钢冶金安装有限公司的劳务，2004年实际发生的交易总金额为33345.89万元，2005年预计交易总金额为37500.00万元。
【0071】
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(600020)"中原高速"公布临时股东大会决议公告
河南中原高速公路股份有限公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资郑州至漯河高速公路改扩建工程项目的议案.
二、通过关于与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建项目公司，投资建设郑州黄河公路四桥的议案。
三、通过关于投资建设郑州至石人山高速公路项目的议案。
【0072】
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(600352)"浙江龙盛"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
浙江龙盛集团股份有限公司于2005年2月27日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司总股本45400万股为基数，每10股转增3股派1元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司负责公司2005年度审计工作的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司控股子公司上海龙盛联业投资有限公司受让关联方浙江龙盛控股有限公司所持三个公司股权的议案：上海龙盛联业投资有限公司分别以11077842.00元、15467280.00元及11608330.00元受让浙江龙盛控股有限公司所持上海科华染料工业有限公司5%股权、四川吉龙化学建材有限公司70.5%股权及上虞吉龙化学建材有限公司45.5%股权。
六、通过公司2004年度关联交易实施情况的议案：2004年度公司向浙江捷盛化学工业有限公司采购原料计68456115.57元，采购电、蒸汽计429121.34元；向浙江捷盛化学工业有限公司销售硫酸(69%)计2073220.06元，硫酸(105%)计50764.10元，销售电计6846279.98元。
七、通过公司对下属控股子公司(控股比例超过50%)核定2005年全年担保额度的议案：上海科华染料工业有限公司不超过2亿元人民币；上虞新晟化工工业有限公司不超过3000万元人民币；上虞市金冠化工有限公司不超过5000万元人民币；江西乐盛化工有限公司不超过3000万元人民币。公司对上述控股子公司总计担保3.1亿元人民币，担保额度有效期为一年。
董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【0073】
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(600352)"浙江龙盛"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,129,920,951.99 1,941,249,758.77
股东权益 928,500,740.45 817,062,249.72
每股净资产 2.0452 3.5994
调整后的每股净资产 2.0301 3.5544
2004年 2003年
主营业务收入 1,375,171,742.83 1,129,438,509.29
净利润 156,838,490.73 124,694,381.97
每股收益(全面摊薄) 0.35 0.55
净资产收益率(全面摊薄、%) 16.89 15.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2926 -0.1526
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股转增3股派1元(含税)。
【0074】
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(600177、100177)"雅戈尔、雅戈转债"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
雅戈尔集团股份有限公司于2005年2月24日召开四届二十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司2004年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，每10股转增5股派2.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过董、监事会换届的议案。
六、通过独立董事候选人提名的议案。
七、通过关于转让宁波正新源进出口有限公司和受让宁波雅戈尔中基裤业有限公司股权的议案。
八、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【0075】
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(600177、100177)"雅戈尔、雅戈转债"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 10,642,112,210.04 7,431,993,345.87
股东权益(不含少数股东权益) 3,420,920,575.95 2,547,159,754.41
每股净资产 3.1756 4.4836
调整后的每股净资产 3.1258 4.3920
2004年 2003年
主营业务收入 4,155,210,902.92 2,703,068,207.91
净利润 557,863,203.14 400,183,522.35
每股收益 0.5178 0.7044
每股经营活动产生的现金流量净额 1.7644 0.5864
净资产收益率(%) 16.31 15.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2.50元(含税)。
【0076】
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(600177、100177)"雅戈尔、雅戈转债"公布关联交易公告
2005年1月29日，雅戈尔集团股份有限公司与中基宁波对外贸易股份有限公司(下称：中基公司)签订了股权转让协议，公司将持有的宁波正新源进出口有限公司30%的股权以其2004年度经审计净资产值825.71万元转让给中基公司；同时公司受让中基公司持有的宁波雅戈尔中基裤业有限公司65%的股权，转让价格为2004年8月31日裤业公司净资产价格人民币1075.10万元。上述转让涉及交易总额为1900.81万元。
上述股权转让构成关联交易。
【0077】
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(600177、100177)"雅戈尔、雅戈转债"公布2005年日常关联交易公告
雅戈尔集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向宁波宜科科技实业股份有限公司采购原材料，去年交易总金额为1193.72万元，预计2005年度交易总金额为2000万元以内；公司向中基宁波对外贸易股份有限公司销售产品或商品，预计2005年度交易总金额为20000万元以内。
【0078】
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(600276)"恒瑞医药"公布股东大会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司于2005年2月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议案。
三、通过公司2004年度的利润分配方案。
四、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005年度审计机构。
【0079】
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(600319)"亚星化学"公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
潍坊亚星化学股份有限公司于2005年2月28日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购潍坊第二热电有限责任公司(下称：二热公司)热电联产装置资产的议案。
二、通过关于收购二热公司热电联产装置资产的《资产收购协议》的议案。
董事会决定于2005年3月31日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【0080】
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(600319)"亚星化学"公布关联交易公告
潍坊亚星化学股份有限公司于2005年2月28日与控股股东潍坊亚星集团有限责任公司(持有公司44.87%股权)之控股子公司潍坊第二热电有限责任公司(下称：二热公司)签定了《资产收购协议》，公司拟按评估价值，以现金方式收购二热公司热电联产装置资产，交易价格为26499.68万元。
上述资产收购构成关联交易。
【0081】
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(600426)"华鲁恒升"公布股东大会决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2005年2月26日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司增发新股发行方案的议案：本次增发股份的总数不超过9000万股。
四、通过关于提请股东大会授权董事会酌情赋予主承销商在本次增发A股过程中行使不超过包销股数15%的超额配售选择权的议案。
五、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
六、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
七、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本16700万股为基数，每10股转增5股派1.00元(含税)。
八、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
九、通过修改公司章程的议案。
十、同意增选常怀春为公司董事。
十一、通过公司银行贷款情况说明的报告。
【0082】
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(600223)"万杰高科"公布临时股东大会决议公告
山东万杰高科技股份有限公司于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购淄博爱斯特织造有限公司股权的议案。
二、通过公司收购淄博万杰玉润纺织有限责任公司股权及其所使用房屋所有权的议案。
【0083】
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(600081)"东风科技"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
东风电子科技股份有限公司于2005年2月25日以电话会议方式召开三届九次董事会及第三届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司股份总数313560000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司向招商银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度进行审计的议案。
五、通过关于延长公司2004年度增资配股期限的议案：提请股东大会同意本次配股的有效期为自本预案经公司股东大会批准之日起一年内有效。
六、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
七、通过公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。
八、通过公司实行公务用车改革的议案。
九、通过关于核销东风汽车内饰件有限公司应收帐款坏帐的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2005年4月5日上午9:00召开2004年年度股东大会，会议采用现场召开与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月5日上午9点至下午3点。审议以上有关事项。
【0084】
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(600081)"东风科技"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,129,188,309.50 1,036,848,924.78
股东权益 550,590,068.37 513,595,415.70
每股净资产 1.7559 2.1293
调整后的每股净资产 1.7457 2.0802
2004年 2003年
主营业务收入 815,515,642.65 742,614,057.30
净利润 36,514,652.67 52,479,617.36
每股收益(全面摊薄) 0.12 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.63 10.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
【0085】
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(600081)"东风科技"公布关联交易公告
2002年1月30日，东风电子科技股份有限公司与东风汽车有限公司(为公司第一大股东和实际控制人，持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%，下称：东风有限)、东风汽车悬架弹簧有限公司(下称：悬架弹簧公司)签署了《委托经营协议》，受托经营襄樊东风汽车电气有限责任公司(下称：电气公司)。以后相继签署了二次委托经营补充协议。2005年，公司拟继续托管电气公司，三方将重新签署委托经营协议。委托经营协议的主要内容为：
委托方按比例享有协议签署前委托标的的资产收益权；同时按比例享有协议签署后，在托管期限内由受托方支付的按电气公司2004年12月31日的净资产的1%的比例支付的管理费用；委托方同意受托方通过配股，将电气公司的产权纳入受托方，届时，委托关系自然终止。委托经营管理期限从2005年1月1日起至公司收购电气公司之日或公司融资申请未获中国证监会发审会通过之日止，除本协议另有规定外，不得终止。
【0086】
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(600081)"东风科技"公布日常关联交易公告
东风电子科技股份有限公司现将预计全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司为第一大股东和实际控制人东风汽车有限公司(持有公司股份235170000股，占公司总股本的75%，下称：东风有限)购买材料(主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板等材料)，2004年交易总金额为60776592.54元，预计2005年交易总金额占全年总购货比例的15%；公司为东风有限产品销售(主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品)，2004年交易总金额为267637117.38元，预计2005年交易总金额占总销货比例的35%左右。
【0087】
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(600477)"杭萧钢构"公布召开2004年度股东大会的二次通知
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2005年3月7日13点30分召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【0088】
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(600006)"东风汽车"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
东风汽车股份有限公司于2005年2月26日召开二届十九次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度资产减值准备计提的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本20亿股为基数，每10股派0.75元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2005年日常关联交易预计的议案。
六、通过关于成立东风嘉实多油品有限公司的议案。
七、聘任渡边彰为公司副总经理。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【0089】
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(600006)"东风汽车"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,110,696,433.30 6,517,729,366.36
股东权益 4,297,138,400.53 4,028,465,868.86
每股净资产 2.1486 4.0285
调整后的每股净资产 2.1465 4.0253
2004年 2003年
主营业务收入 6,100,132,474.75 5,851,438,324.08
净利润 465,874,785.14 629,853,939.27
每股收益(全面摊薄) 0.2329 0.6299
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.84 15.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3624 0.7912
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.75元(含税)。
【0090】
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(600006)"东风汽车"公布关联交易公告
2004年12月31日，东风汽车股份有限公司与东风汽车公司及BP环球投资有限公司签署了《东风汽车公司和公司及BP环球投资有限公司签订的关于成立并经营"东风嘉实多油品有限公司"(下称：合资公司)的合资经营合同》。合资公司注册资本为人民币8000万元，其中公司以现金出资人民币2400万元，占合资公司注册资本的30%。合资公司的合资期限为三十年，自工商行政管理局签发公司营业执照之日起计算。
上述交易构成关联交易，还需经国家有关部门批准。
【0091】
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(600006)"东风汽车"公布2005年度日常关联交易公告
东风汽车股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
1、公司与控股股东东风汽车有限公司(持有公司70%股权，下称：东风有限)签署了《发动机销售价格协议》、《关联交易协议》，2005年公司共计划向东风有限销售东风康明斯B系列发动机35000台到46600台，去年交易总金额为人民币1789534533.44元，预计2005年交易总金额为人民币1248000000元(不含税金额)至1655000000元(不含税金额)。
2、公司与东风有限签署了《关于汽车零部件及原、辅材料供应的协议》，公司与东风有限相互提供各自生产所需的汽车零部件，公司生产所需的原、辅材料委托东风有限代为采购，去年交易总金额为人民币930269909.36元，预计2005年交易总金额为人民币1257914755元。
3、公司与东风汽车公司襄樊管理部签署了《能源供求及污水处理协议》，由该单位第二动力厂向公司供应水、电、蒸气等能源，并负责处理公司的污水排放，所供能源和污水处理价格完全按照国家和地方定价执行，去年交易总金额为人民币77814865.88元，预计2005年交易总金额为人民币129300000元。
以上协议的有效期均为2005年全年。
4、公司向风神襄樊汽车有限公司有偿转供能源、出租油化库、出租道路等，去年交易总金额为人民币33487552.94元，预计2005年交易总金额为人民币44918700元。
【0092】
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(600643)"爱建股份"股东公布持股增加报告
名力集团控股有限公司截至2005年2月25日通过恒生银行有限公司增加购入上海爱建股份有限公司(下称：爱建股份)流通股5116209股，占爱建股份已发行股本的1.11%；截至2005年2月25日，名力集团控股有限公司通过恒生银行有限公司累计持有爱建股份流通股28454594股，占爱建股份已发行股本的6.177%。
【0093】
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(600828)"成商集团"公布董事会决议公告
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年2月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司董事会对董事长投资等事项授权的议案。
【0094】
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(600590)"泰豪科技"公布股东大会决议公告
泰豪科技股份有限公司于2005年2月28日召开2004年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本199585242股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
五、同意王熙晏辞去公司董事职务；选举孔祥川为公司董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过调整公司增发新股方案及延长决议有效期的议案：本次新增发行的股票数量不超过5000万股(含5000万股)；与增发新股有关的决议在2004年年度股东大会通过之日起一年内有效。
【0095】
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(600467)"好当家"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
山东好当家海洋发展股份有限公司于2005年2月26日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本18000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于变更首次公开发行股票募集资金个别投资项目的相关议案。
四、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
五、通过公司2005年度银行借款计划及申请银行授信额度的议案：公司拟向银行新增加借款不超过5550万元(含本数)，银行借款静态余额拟不超过22000万元(含本数)。根据前述借款计划，2005年度拟向各银行申请的贷款授信额度及贷款限额如下：拟向中国农业银行荣成市支行申请授信及贷款额度不超过10000万元；拟向中国工商银行荣成市支行申请授信及贷款额度不超过10000万元；拟向中国建设银行荣成市支行申请授信及贷款额度不超过7000万元；拟向中国银行威海分行申请授信及贷款额度不超过5000万元；拟向招商银行济南经十路支行申请授信及贷款额度不超过5000万元；拟向中国民生银行申请授信及贷款额度不超过3000万元；拟向兴业银行申请授信及贷款额度不超过3000万元。
六、通过公司2005年度日常关联交易报告。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【0096】
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(600467)"好当家"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 903,123,802.44 475,368,391.72
股东权益 659,476,142.40 229,520,645.98
每股净资产 3.66 1.91
调整后的每股净资产 3.66 1.91
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 400,578,318.81 340,488,088.92
净利润 62,858,710.02 45,459,475.35
每股收益(全面摊薄) 0.35 0.38
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.53 19.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
【0097】
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(600467)"好当家"公布关联交易公告
山东好当家海洋发展股份有限公司首次公开发行股票个别募集资金投资项目变更为收购好当家集团有限公司(下称：好当家集团)所持荣成荣康食品有限公司75%的股权及补充公司部分流动资金。2005年2月26日，公司与好当家集团签署了《股权转让协议》，股权收购价格为8393.96万元。
上述交易构成关联交易。
【0098】
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(600467)"好当家"公布日常关联交易公告
山东好当家海洋发展股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向荣成邱家水产有限公司及荣成荣盛包装材料有限公司采购生产经营所需的电、汽和包装材料等，去年交易总金额为2491万元，预计2005年度交易总金额不超过3000万元。
【0099】
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(100177)"雅戈转债"、(181177)"雅戈转股"、(600009)"上海机场"、
(600081)"东风科技"、(600177)"雅戈尔"、(600231)"凌钢股份"、
(600253)"天方药业"、(600351)"亚宝药业"、(600352)"浙江龙盛"、
(600396)"金山股份"、(600467)"好当家"、(600496)"长江精工"、
(600531)"豫光金铅"、(600563)"法拉电子"、(600581)"八一钢铁"、
(600596)"新安股份"、(600616)"第一食品"因刊登年报，3月1日上午9：30-10：30停牌一小时。
【0100】
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(600006)"东风汽车"因未刊登股东大会决议公告，3月1日全天停牌。
【0101】
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(600026)"中海发展"、(600103)"青山纸业"、(600110)"中科英华"因召开股东大会，3月1日全天停牌。
【0102】
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(600090)"ST啤酒花"、(600255)"鑫科材料"、(600408)"安泰集团"、
(600419)"新疆天宏"、(600694)"大商股份"、(600751)"*ST天海"、
(900938)"*ST天海B"因刊登重要公告，3月1日上午9：30-10：30停牌一小时。
【0103】
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